Утвержден: Утвержден:

Советом директоров Общим собранием акционеров

ОАО «Уралмежавтотранс» ОАО «Уралмежавтотранс»

Протокол № 3 от 14.04.2009 г. Протокол № 1 от 19.05.2009 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Уралмежавтотранс»

г. Екатеринбург

I. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Сокращенное наименование

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

1.3.Дата государственной регистрации и регистрационный номер

1.4.Основной государственный регистрационный номер

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика

1.6.Полное наименование и адрес реестродержателя

1.7.Размер уставного капитала

1.8.Основные сведения о размещенных ценных бумагах

1.9.Количество акционеров

1.10.Информация об аудиторе общества

1.11.Филиалы и представительства общества

II . Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение Общества в отрасли

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.3. Перспективы развития Общества

2.4.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4.Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

2.6.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

2.7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

III. Корпоративные действия

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

3.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества за 2006 год

3.3. Критерий определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

3.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

I. Общие сведения об Обществе:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество “Уралмежавтотранс”

Сокращенное наименование:

ОАО “Уралмежавтотранс”

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Почтовый адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Тел.: (343) 218-34-84 Факс: 218-54-74 (73)

Адрес электронной почты: uralmeg@isnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru

1.3.Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Акционерное общество зарегистрировано Постановлением Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга № 583/6 регистрационный номер 04480 серия I- ЧИ

1.4.Основной государственный регистрационный номер:

1026605757232

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика:

6664011755

1.6.Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество “Уралмежавтотранс”

Место нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Почтовый адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Тел.: (343) 218-54-74, 256-35-11 Факс: 218-54-74

Адрес электронной почты: uralmeg@isnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru

1.7.Размер уставного капитала:

5861 рубль

1.8.Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Количество ценных бумаг выпуска: 5861 штука

Обыкновенные акции – 4161 штука – 71 %

Привилегированные акции (тип Б) –1700 штук – 29 %

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 рублей

Общий объем выпуска: 5861000 рублей

Способ размещения: приобретение в процессе приватизации

Код государственной регистрации: 62-1П-145

Дата государственной регистрации: 22.03.1993 г.

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 18.09.1997 г. № 1822 внесены следующие изменения:

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций – 1000 рублей, пересчитанная на 01.01.1998 г. составляет – 1 рубль

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» выпущенные привилегированные акции типа «Б» с 27.04.2002 года приобрели статус обыкновенных акций.

1.9.Количество акционеров:

Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционерного общества составляет 12, в том числе 1 юридическое лицо и 11 физических лиц.

Акционеры, владеющие боле 5-ти процентов голосующих акций Общества:

Юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА» - 89,05 %

Физическое лицо - Худяков Сергей Анатольевич – 5,97 %

Доля государства либо муниципальной собственности в уставном капитале Общества отсутствует.

1.10.Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Аудит»

Местонахождение: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, офис 417, тел./факс (343) 3-712-916

1.11.Филиалы и представительства общества:

Филиалов и представительств Общество не имеет.

II . Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Уралмежавтотранс» по своему положению в отрасли автомобильных грузовых перевозок является одним из акционерных обществ, образовавшихся в ходе приватизации бывших предприятий системы автотранспорта.

Предприятие “Уралмежавтотранс” было образовано в 1959 году и являлось единственным монополистом в организации перевозок грузов в международном сообщении и обеспечении грузом автотранспорта, следующего в попутном направлении.

Общество является правопреемником государственного транспортно-экспедиционного предприятия “УРАЛМЕЖАВТОТРАНС” в отношении всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

Главной целью деятельности общества является получение прибыли.

До 2006 года ОАО «Уралмежавтотранс» занималось экспедированием, координацией и организацией автомобильных перевозок как междугородних, так и международных. В связи с продажей подвижного состава в 2005 –2006 годах и расторжением договоров с предприятиями, нуждавшимися в автоперевозках груза, этот вид деятельности прекращен. На сегодняшний день предприятие осуществляет сдачу в наем собственного недвижимого имущества.

Приоритетным направлением деятельности Общества на сегодняшний день является оказание услуг по сдаче в аренду сторонним организациям собственного недвижимого имущества под офисы и склады.

Географической сферой деятельности Общества является город Екатеринбург.

Рынок, на котором оперировало в отчетном году Общество на сегодняшний день является востребованным и устойчивым, в тоже время на нем присутствует большая конкуренция в связи с ростом фирм предлагающих подобные услуги. Отличительной чертой данного рынка является добросовестность контрагентов и обязательность в расчетах.

Структура доходов предприятия распределилась следующим образом:

Услуги по аренде 7065544 руб.

Выручка от реализации товаров 122670 руб.

Выручка от реализации прочего имущества 503390 руб.

ВСЕГО:

7690604 руб.

По сравнению с 2007 годом (5890545 рублей) выручка предприятия от основного вида деятельности увеличилась на 19,95 %.

Себестоимость товаров и услуг составила 6 865 507 рублей. Прибыль от продаж (товаров и услуг) составила 322708 рублей.

Основные элементы учетной политики организации не меняются в течение многих лет. Изменения в нее вносятся параллельно изменениям в законодательстве.Предприятие списывает материалы по средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

Для расчета налога на прибыль были учтены вычитаемые временные разницы при реализации основных средств с убытком, разницы налоговой и бухгалтерской амортизации, расходов будущих периодов и учета спецодежды.

В 2008 году на предприятии списывался убыток от реализации в 2005 – 2006 годах амортизируемого имущества, относящийся к расходам текущего налогового периода в сумме 28646 рублей. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком давности, нереальная к взысканию в сумме 122000, 00 рублей.

По итогам работы 2008 года в соответствии с законом об акционерных обществах была проведена аудиторская проверка фирмой ООО «Спектр-Аудит» утвержденной общим годовым собранием в 2008 году. Работа ОАО «Уралмежавтотранс» фирмой ООО «Спектр-Аудит» признана удовлетворительной нарушений и замечаний по достоверности отражения финансового положения предприятия и соответствия ведения бухгалтерского учета согласно законодательства РФ не выявлено.

2.3. Перспективы развития Общества

Немаловажную и всевозрастающую роль в поддержании деловой активности и жизнедеятельности Общества является развитие непрофильных видов деятельности, а именно: сдача в аренду производственных складов и помещений, прочая реализация.

ОАО «Уралмежавтотранс» планирует и дальше осуществлять упор хозяйственно-финансовой деятельности на привлечение новых непрофильных видов деятельности, с наименьшими затратами, приносящих большую доходность, в целях увеличения прибыли предприятия.

В соответствии с требованиями настоящего времени и рынка Общество продолжает производить реконструкцию недвижимых объектов Общества.

2.4.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Доходы по ценным бумагам в отчетном году – объявленные дивиденды – в расчете на одну акцию:

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные дивиденды
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	-	-

В соответствии с п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов в связи с отсутствием источников их формирования в виде чистой прибыли.

В соответствии с решением общего годового собрания по итогам работы в 2008 году (протокол годового общего собрания № 1 от 26.05.2008 года) дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

2.5.1.отраслевые риски

2.5.2.страновые и региональные риски

2.5.3.финансовые риски

2.5.4.правовые риски

2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента

На деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам могут влиять различные факторы, которые можно разделить по следующим показателям:

2.5.1. Отраслевые риски

- износ объектов недвижимости;

- возрастающее давление и обострение конкурентной борьбы.

Меры, направленные на преодоление такого рода рисков:

- обновление и модернизация объектов недвижимости;

- гибкая ценовая политика.

2.5.2. Страновые и региональные риски

- спад производства и снижение платежеспособности населения;

- налогообложение;

- инфляция;

- соотношение курсов иностранных валют и средний банковский процент кредита;

- военные действия и стихийные бедствия.

Меры, направленные на преодоление такого рода рисков:

- гибкая ценовая политика.

2.5.3. Финансовые риски

- изменение курса валют;

- инфляция;

- изменение процентных ставок при использовании заемного кредита.

2.5.4.Правовые риски

- изменения налогового законодательства;

- изменение правового регулирования в области недвижимого имущества;

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Меры, направленные на преодоление указанных рисков:

- мобильное реагирование на изменение законодательства и судебной практике;

- изучение проектов нормативных актов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту могут быть связаны:

- с несвоевременным перечислением арендаторами арендной платы.

Таких сделок нет

III. Корпоративные действия

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

Внеочередные собрания в 2008 году Обществом не проводились.

3.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества за 2008 год

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 26.05.2008 года) Совет директоров был избран в количестве 5 человек, в том числе персонально:

П/н

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Сведения

об образовании

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале

26.03.2008

13.04.2009

Белокрылецкий Александр Владимирович

1957

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Заместитель генерального директора по развитию

93 акции – 1,59 %

Князев

Юрий Алексеевич

1965

Высшее,

Томское высшее командное училище связи

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Коммерческий директор

нет

Фадеева

Ольга Дмитриевна

1964

Среднее профессиональное,

Свердловский техникум советской торговли

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Начальник отдела продаж

нет

Худяков

Сергей Анатольевич

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ООО «Кыштымский завод сплавов» заместитель директора по развитию

ОАО «Уралмежавтотранс»

генеральный директор

350 акций – 5,97 %

Шапиро

Александр

Маркович

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,

Генеральный директор

93 акции – 1,59 %

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества является Худяков Сергей Анатольевич, избранный на эту должность общим собранием акционеров Общества 16.05.2006 года на 3-х летний срок.

Другие сведения о генеральном директоре Общества Худякове С.А. указаны в вышеприведенной информации о членах Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен и в связи с этим не формировался.

За отчетный 2008 финансовый год проведено 2 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы:

- Об организационной работе Совета;

- О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.

3.3. Критерий определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров

Вознаграждение не предусмотрено и не выплачивалось.

Оплата трудовой деятельности Генерального директора по управлению Обществом складывается из установленного должностного оклада и премиальных выплат, согласно действующему Положению о порядке премирования работников Общества.

Размер должностного оклада составляет 20000,00 рублей.

3.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В соответствии с распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 412/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» Общество следует основным рекомендациям Кодекса, в части организации корпоративного управления акционерным обществом.

Реализуются утвержденные Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/пс дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

Реализуются основные требования Кодекса в части формирования и работы органов управления и контроля Общества:

Они формируются путем выдвижения кандидатур акционерами;

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием;

Его работа проводится на плановой основе.

Генеральный директор Общества С. А. Худяков

Главный бухгалтер Общества Н. В. Гранцева