1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Дежа-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента

620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97

1.4. ОГРН эмитента

1026605615189

1.5. ИНН эмитента

6663049410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.04.2009 г., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 40.

2.3. Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год – принято единогласно.

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Воробьев Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович – президент ОАО «Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Дербенев Владимир Васильевич – генеральный директор Общества, Пушкарь Сергей Викторович – заместитель директора ООО «Город-2000» – принято единогласно.

3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Ершов Сергей Анатольевич – заместитель директора ООО «Привокзальная площадь», Захаров Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Континент», Вихарев Алексей Андреевич – исполнительный директор ОАО «Европейско-Азиатская Компания» – принято единогласно.

4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма Визави» – принято единогласно.

5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2008 г. – принято единогласно.

6. Одобрить сделки Общества – «против» единогласно.

7. Перенести местонахождение Общества с улицы Победы, д.65, на улицу 8 Марта, д.8д – «против» единогласно.

8. Прекратить полномочия Дербенева Владимира Васильевича в качестве генерального директора Общества с «12» мая  2009 года. Избрать на должность генерального директора Колесникова Александра Евгеньевича. Колесникову А.Е. приступить к обязанностям генерального директора Общества с «12» мая  2009 года.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Воробьев Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович – президент ОАО «Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Дербенев Владимир Васильевич – генеральный директор Общества, Пушкарь Сергей Викторович – заместитель директора ООО «Город-2000».

3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Ершов Сергей Анатольевич – заместитель директора ООО «Привокзальная площадь», Захаров Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Континент», Вихарев Алексей Андреевич – исполнительный директор ОАО «Европейско-Азиатская Компания».

4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма Визави».

5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2008 г.

6. Решение не принято.

7. Решение не принято.

8. Прекратить полномочия Дербенева Владимира Васильевича в качестве генерального директора Общества с «12» мая  2009 года.Избрать на должность генерального директора Колесникова Александра Евгеньевича. Колесникову А.Е. приступить к обязанностям генерального директора Общества с «12» мая  2009 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

12.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Колесников

ОАО «Дежа-Инвест»

(подпись)

3.2. Дата “

12

”

мая

20

09

г.

М.П.