Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Дежа-Инвест», протокол от 29.04.2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Дежа-Инвест»
за 2008 год
- Положение
акционерного общества в отрасли
Предмет
деятельности акционерного общества.
Основными
видами деятельности ОАО «Дежа-Инвест» являются:
·
Сдача имущества в
аренду
Коды
ОКВЭД:
70.20.2
– сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,
52.11.2
– розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными пищевыми
продуктами, напитками, табачными изделиями,
51.39.2
– неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами,
напитками, табачными изделиями,
74.20.1
– деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве,
45.21.1.
– производство общестроительных работ по возведению зданий.
- Приоритетные
направления развития
Приоритетными
направлениями развития общества являются:
·
Увеличение
арендных площадей.
- Отчёт
совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного
общества по приоритетным направлениям в отрасли
В
отчетном периоде арендные площади не увеличивались.
- Перспективы
развития акционерного общества
Перспективами
развития хозяйственной деятельности общества является вложение собственных
средств в акции, доли иных хозяйственных обществ, а также осуществление оптовой
и розничной торговли продовольственными и иными товарами.
- Отчёт о
выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
За
2008 год дивиденды не выплачивались
Сумма
выплаченных дивидендов в 2008 году 0 рублей 00 копеек
- Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Отраслевые риски отсутствуют
Страновые и региональные риски отсутствуют
Финансовые риски отсутствуют
Правовые риски отсутствуют
Риски, связанные с деятельностью эмитента отсутствуют
7. Перечень,
совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделок, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
За
2008 год ОАО «Дежа-Инвест» не было совершено крупных сделок.
8. Перечень,
совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность.
За
2008 год ОАО «Дежа-Инвест» не было совершено сделок, в которых имелась
заинтересованность.
9.
Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчётном году
В
2008 из состава Совета директоров выбыли Терещенко Евгений Александрович, Никулин
Андрей Викторович, Клейн Анна Юрьевна. Вместо выбывших членов в Совет
директоров вошли Захаров Дмитрий Анатольевич, Воробьев Сергей Викторович, Терентьев
Сергей Вениаминович (решение Общего собрания акционеров от 26.08.2008 г.).
Дербенев Владимир Васильевич
Год рождения: 1957
образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Дежа-Инвест"
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО Фирма "Дежа"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Звездин
Игорь Васильевич
Год
рождения: 1968
образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период:
2001-наст.время
Адвокат
Доля
в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Захаров
Дмитрий Анатольевич
Год
рождения: 1967
образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период:
2000 - 2005
Организация:
ЗАО «Корпорация «Инвестиционные технологии»
Должность:
зам. генерального директора
Период:
2005 – 2008
Организация:
ООО «Конти-2005»
Должность:
финансовый директор
Период:
2008 – наст. время
Организация:
ЗАО «Континент»
Должность:
генеральный директор
Доля
в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Воробьев
Сергей Викторович
Год
рождения: 1962
Образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет:
Сведения
не предоставлены
Доля
в уставном капитале эмитента: 2,5%
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Терентьев
Сергей Вениаминович
Год
рождения: 1964
Образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет:
Сведения
не предоставлены
Доля
в уставном капитале эмитента: 2,5%
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный
исполнительный орган эмитента
Генеральный
директор – Дербенев Владимир Васильевич
Год
рождения: 1957
образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период:
1995 - наст. время
Организация:
ОАО "Дежа-Инвест"
Должность:
Генеральный директор
Период:
1999 - наст. время
Организация:
ООО Фирма "Дежа"
Должность:
Директор
Доля
в уставном капитале эмитента: доли не имеет
10. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, членах
коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Единоличный исполнительный орган эмитента
Генеральный директор – Дербенев Владимир Васильевич
Год рождения: 1957
образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Дежа-Инвест"
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО Фирма "Дежа"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
11. Критерии определения
и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и
каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
Вознаграждение единоличного исполнительного органа в 2008
году составило
Членам Совета директоров вознаграждение в 2008 году не
выплачивалось
12. Сведения о
соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Сведения отсутствуют
13. Иная информация,
предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества
Иная информация отсутствует
Генеральный
директор
Дербенев В.В.
Главный
бухгалтер
Сергеева Г.М.
Председатель
ревизионной комиссии
Ершов С.А.
