1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Российская электротехническая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО

«Российская электротехническая компания»

1.3. Место нахождения эмитента

620085, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8-марта, 267 / Б

1.4. ОГРН эмитента

1036605181348

1.5. ИНН эмитента

6664008512

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32183-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

2. Содержание сообщения

Советом директоров 04 мая 2009 г. приняты следующие решения (протокол № 03-2009СД составлен 04 мая 2009 г.):

1.      Решение о созыве годового общего собрания по итогам работы Общества за 2008 г. – 27 июня 2009 г. Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения – 12.00 часов, регистрация участников с 10-00 до 11-00. Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул.8-марта, 267 / Б.

2.      Решение об утверждении повестки дня собрания акционеров:

1.  Утверждение состава счетной комиссии.

2.  Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии, решения Совета директоров компании о выплате дивидендов.

3.  Утверждение годового отчета общества.

4.  Формирование резервного фонда общества.

5.  Выборы ревизионной комиссии.

6.  Выборы совета директоров.

7.  Утверждение аудитора общества.

Все решения приняты единогласно против и воздержавшихся нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Плышевский

(подпись)

3.2. Дата  «

04

»

мая

20

09

 г.              М. П.