|
2.1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2009
г.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Общества № 2 от
29.04.2009 г.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества по вопросам:
2.3.1. о созыве годового
общего собрания акционеров ОАО «Пурпе», включая утверждение повестки дня
общего собрания акционеров – решение: Созвать годовое общее собрание
акционеров ОАО «Пурпе» (по итогам 2008 года) 04 июня 2009 года в 11.00 часов по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16 офис 511 в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров, утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2008 года)
общего собрания акционеров общества:
1.
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за 2008 год, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам 2008 года.
2.
Утверждение аудитора
Общества.
3.
Избрание совета директоров
Общества.
4.
Избрание ревизионной комиссии
Общества.
5.
Утверждение
размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2008 года.
2.3.2.
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его
выплаты – решение:
Рекомендовать годовому
(по итогам 2008 года) общему собранию акционеров:
·
утвердить
размер дивидендов по акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0 (Ноль)
рублей на одну акцию.
|
