1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения  заседания совета директоров: 29 апреля 2009 года.

2.2.    Дата составления  и номер протокола  заседания совета директоров: 29 апреля 2009 года, №6.

2.3.    Формулировки принятых решений:

По первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров общества 04.06.2009 года в 11:00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию участников собрания 04.06.2009г. в 10:30 час.  в месте проведения собрания.

По второму вопросу:

Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества по состоянию на 29.04.2008 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 04.06.2009г.: 1. Об избрании счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета общества за 2008 год. 3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. 4.  О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов. 5. Об избрании генерального директора. 6. Об избрании Совета директоров. 7. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. 8.  Об утверждение аудитора общества на 2009 год.

По четвертому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет общества по итогам 2008г.

По пятому вопросу:

Рекомендовать акционерам направить на выплату в качестве дивидендов прибыль, полученную по результатам  2008 года за вычетом прибыли направленной на выплату дивидендов за полугодие 2008 года, в размере 1948 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию общества.

По шестому вопросу:

Выдвинуть в качестве кандидата для избрания  на должность генерального директора общества:

-Соколов Геннадий Федорович- генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский».

 Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров общества:

-Гройсман Галина Николаевна –помощник ректора  ТюмГОСА;

-Соколов Геннадий Федорович -  генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Иванеко Андрей Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Шутова Ольга Ивановна – начальник мясожирового цеха ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Лисанчи Александр Викторович – главный инженер ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский».

  Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в Счетную комиссию общества:

 -Благова Татьяна Афонасьевна- начальник планового отдела ОАО «Мясокомбинат    Ялуторовский»;

 - Кувшинова Зоя Алексеевна – экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Петрова Оксана Александровна- экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Салашидова Ольга Васильевна –секретарь ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Усов  Михаил Иванович – инженер по охране труда ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский».

Выдвинуть в качестве кандидата для избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества:

-Федорова  Марина Николаевна– главный бухгалтер ООО «Тримет».

Предложить утвердить аудитором  общества: ООО «Аудит-Партнер-Тюмень», имеющего лицензию  № Е 007897.

По седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоится 04.06.2009г.

По восьмому вопросу:

Предоставить акционерам общества в целях подготовки к годовому общему собранию акционеров возможность ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, отдел кадров. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Г. Ф. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “

29

”

апреля

20

09

г.

М.П.