1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралпромжелдортранс»

1.3. Место нахождения эмитента

620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

1.4. ОГРН эмитента

1026604936412

1.5. ИНН эмитента

6660000390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30756-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru  

2. Содержание сообщения

Советом директоров 22 апреля 2009 г. приняты следующие решения (протокол № 118 составлен 23 апреля 2009 г.):

1.      Решение о созыве годового общего собрания по итогам работы Общества за 2008 г. – 29 мая 2009 г. Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения общего собрания акционеров – 14.00 часов. Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.

2.      Решение об утверждении повестки дня собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2008 год.

 2) Выплата (объявление) дивидендов за 2008 год.

3) Принятие Устава в новой редакции.

4) Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

Все решения приняты единогласно против и воздержавшихся нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Уралпромжелдортранс»

А.Б. Козлов

(подпись)

3.2. Дата “

23

”

апреля

20

09

г.

М.П.