Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Открытое акционерное общество ""Тюменьтаравторресурсы"" учреждено в соответствии с указом Президента РФ ""Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества"" от 01.07.1992 года № 721. Общество учреждено комитетом по управлению государственным имуществом тюменской области, территориальным агентством Госкомимущества РФ приказом № 174 от 24.07.1992 г. в результате преобразования государственного предприятия Производственное объединение ""Тюменьтаравторресурсы"". Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района города Тюмени №102/127 от 24.08.1992 года. Общество является правопреемником государственного предприятия Производственное объединение ""Тюменьтаравторресурсы"";

срок существования эмитента: 16 лет;

срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен;

цель создания: получение прибыли.

1.3.Структура акционерного капитала и состава акционеров

размер уставного капитала общества: 322789 рублей;

сведения о каждой категории (типе) акций общества:

категория акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;

номинальная стоимость каждой акции; 1 (один) рубль;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 322789 штук, доля в уставном капитале 100%;

количество объявленных акций: 4 687 776 штук;

Эмиссия № 1:

государственный регистрационный номер: № 10-36;

дата государственной регистрации: 25.12.1992 г.;

количество размещенных ценных бумаг: 10565;

привилегированные акции: отсутствуют.

Эмиссия № 2:

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32134-D-001D;

дата государственной регистрации: 10.08.2006г.

количество размещенных ценных бумаг: 312224.

Количество акционеров (участников) общества:

общее количество акционеров общества: 37;

в том числе:

количество акционеров - физических лиц: 36, что составляет долю в уставном капитале 79,2%;

количество акционеров - юридических лиц: 1, что составляет долю с уставном капитале 20,8%.

1.4.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) общества

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	11
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	33
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	1303
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	63
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	1366

1.5. Сведения об аудиторе общества.

наименование: ООО «Уральский экономический арбитраж - Аудит»

место нахождения: 641100, г. Курган, ул.Куйбышева, 12;

тел.: (352-2) 49-13-08; 49-13-45; факс (352-2) 42-24-57.

Данные о лицензии аудитора:

номер лицензии: Е000848

дата выдачи: 25.06.2002г.

срок действия: до 25.06.2012г.

орган, выдавший лицензию: МИНФИН РФ

1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества

Количество акционеров Общества составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного осуществляет ведение реестра акционеров.

1.7.Органы управления и контроля акционерного общества

1.7.1.Общее собрание акционеров

В отчетном году, 11.04.2008г., было проведено одно очередное годовое общее собрание акционеров общества по итогам работы за 2007 год. Материалы собрания оформлены протоколом.

1.7.2.Совет директоров

В течение 2008 года было проведено 4 заседания Совета директоров Общества. В повестку заседаний были включены и рассмотрены вопросы, связанные с результатами деятельности Общества за отчетные периоды. Дана оценка деятельности Общества, определены планы развития на рынке оказываемых услуг и этапы их осуществления.

Материалы заседаний Совета директоров Общества оформлены протоколами.

1.7.3.Ревизионная комиссия

В текущем году ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и отчетности за 2008 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено. Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.

1.8. Итоги работы общества в отчетном году

ОАО «Тюменьтаравторресурсы» закончило финансовый год со следующими показателями:

тыс.руб.

Показатели	За отчетный период
Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей	6897
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3993
Валовая прибыль	2904
Прибыль (убыток) от продаж	2904
Прочие доходы	9
Прочие расходы	18
Прибыль (убыток) до налогообложения	2895
Текущий налог на прибыль	445
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2450

По результатам работы за 2008 год получена прибыль в размере 2895 тыс. руб.

Налог на доходы предприятия за 2008 год составил 445 тыс. руб.

Чистая прибыль после налогообложения составила 2450 тыс. руб.

1.9. Приоритетные направления деятельности общества.

В перспективе Общество планирует повысить качество предоставляемых услуг и увеличить их объемы.

Для решения поставленной задачи планируется:

- проведение капитального ремонта складских помещений;

- газификация складских помещений;

- повышения уровня охраны производственной территории.

Выполнение поставленных задач позволит Обществу привлечь крупных арендаторов на долгосрочных условиях, а так же повысить доходы за оказываемые услуги.

2. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Крупные сделки в отчетном периоде не совершались.

3. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.

4. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

Состав Совета директоров Общества:

ФИО: БЕЛИЦКАЯ НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

Год рождения: 1960

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 01.04.1999г. по 02.10.2006г.

Организация: ОАО «СИБЭКОНОМБАНК»

Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Период: С 02.10.2006г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ООО «ГЕРМЕС И К»

Должность: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Доля в уставном капитале эмитента: % 40,3

Характер родственных связей: НЕТ

ФИО: ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Год рождения: 1957

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ОАО ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: % 9,96

Характер родственных связей: НЕТ

ФИО: КОЛЧАНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Год рождения: 1952 ГОД

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 24.06.96 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ОАО “СИБЭКОНОМБАНК”

Должность: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.

С 02.10.06 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДИРЕКТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА ЗАО АКБ «ЕРМАК»

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

ФИО: БОГАТОВА ИРАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1948 ГОД

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 06.02.01 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ООО ТРИАНО

Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

ФИО: БАЛИНА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА

Год рождения: 1949

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 14.04.00 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ОАО ТЮМЕНЬМОНТАЖСТРОЙ

Должность: БУХГАЛТЕР

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

5. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

ФИО: ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Год рождения: 1957 ГОД

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ОАО ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: % 9,96

Характер родственных связей: НЕТ

6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Внутренними документами Общества оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.

Генеральный директор ________________________ О.А.Вельке

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________ Г.Н.Кудрявцева

(подпись)