2.1. О созыве годового общего
собрания акционеров
2.1.1.
Дата проведения заседания наблюдательного совета – 24 марта 2009 года 12-00.
2.1.2.
Дата составления и номер протокола заседания
наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение 24 марта 2009 года № 4
2.1.3.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества
2.1.3.1. Утвердить годовой
отчет общества за 2008 г.
2.1.3.2. Принять к сведению заключение аудитора.
2.1.3.3. Принять к сведению заключение ревизионной
комиссии.
2.1.3.4.
Определить:
- форму проведения годового общего собрания
– Собрание в очной форме
- дату проведения годового общего собрания
акционеров - 20 апреля 2009 года.
- начало собрания - в 16
часов, начало регистрации в 15 часов.
- место проведения – г.Первоуральск, пр.Ильича, 29а, ОАО “ЗЭТРОН”,
заводоуправление, кабинет директора.
- список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗЭТРОН», составить на основании
данных реестра акционеров общества по состоянию на 24 марта 2009 года.
- повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО «ЗЭТРОН» следующего содержания:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г., распределение
прибыли и убытков.
2.
Отчет ревизионной комиссии и аудитора.
3.
Избрание членов наблюдательного совета.
4. Утверждение аудитора ОАО
«ЗЭТРОН».
5. О передаче руководства
текущей деятельностью общества единоличному исполнительному органу -директору
6. Утверждение устава в новой
редакции
7. Внесение изменений в
положение о наблюдательном совете
8. Разное.
- направить сообщения
акционерам о проведении годового общего собрания акционеров заказными
письмами, опубликовать информацию о
проведении годового общего собрания ОАО “ЗЭТРОН” в городской газете “Вечерний
Первоуральск”.
- включить в перечень
информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, следующие материалы:
*. Годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
*. Заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о
достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества.
*. Сведения о кандидатах в
наблюдательный совет с информацией о наличии либо отсутствии их
письменного согласия на избрание.
*. Рекомендации
наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам финансового
года.
С
данной информацией можно
ознакомиться по месту
нахождения общества
в рабочее время.
- Ответственным за подготовку
и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЭТРОН” назначить
председателя наблюдательного совета Шеховцева С.В.
|