|
2. Содержание
сообщения
2.1.Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 30 января 2009 года
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 30 января 2009 года Протокол заседания
совета директоров ОАО Фирма «Челябхимоптторг» № 5
2.3.Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
ПОВЕСТКА
ДНЯ:
1. О рассмотрении предложений и заявок,
внесенных акционерами общества к общему годовому собранию за 2008 год.
2. О созыве годового общего собрания
ОАО фирмы «Челябхимоптторг».
Краев
Е.В. На заседании совета
директоров присутствует из 5-ти выбранных членов совета - четверо. Какие
будут предложения?
Сельницына Г.Н.
Есть предложение провести заседание совета директоров.
Краев Е.В. Другие предложения есть?
Других предложений нет.
Проголосовали единогласно.
1.
Слушали Краева
Е.В. – председателя совета директоров по первому вопросу повестки дня.
В общество поступило
4 заявки от акционеров ОАО
фирмы «Челябхимоптторг» по кандидатам в органы управления и контроля обществом.
Из них правомочными, то есть внесенными в срок с учетом
требований действующего законодательства и устава общества признано 4 заявки.
Указанные заявки содержат следующих кандидатов
в совет директоров ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
1.
Краева
В.И.
2.
Николаеву
Т.И.
3.
Буренкова
М.В.
4.
Сельницыну
Г.Н.
5.
Краева
Е.В.
ревизором ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
1.
Ткаченко
Н.И.
в
состав счетной комиссии
ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
1.
Краева А.В.
2.
Краеву
А.В.
3.
Арефьеву Г.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в список кандидатур для
избрания членов совета директоров –
Краева В.И., Буренкова М.В., Сельницыну Г.Н., Краева Е.В.,
Николаеву Т.И. ревизора общества – Ткаченко Н.И., счетной комиссии Краева
А.В., Краеву А.В., Арефьеву
Г.Н. указанные списки утвердить.
Обратиться к кандидатам с просьбой подтвердить их письменное согласие
баллотироваться в органы управления и контроля обществом.
Проголосовали:
ЗА 4 членов совета директоров
ПРОТИВ 0
2.
Слушали Краева Е.В. – председателя совета
директоров по второму вопросу повестки дня.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО фирмы «Челябхимоптторг» 17
апреля 2009 года.
2. Собрание утвердить в очной форме.
3. Утвердить следующее место проведения собрания и
регистрацию его участников: помещение кабинета N 1 ОАО фирмы «Челябхимоптторг»,
находящееся по адресу город Челябинск, ул. Телеграфная, д.46.
4. Время начала собрания в 10 часов. Время начала
регистрации участников собрания 9час. Время окончания регистрации участников
собрания 9час. 45 мин.
5. Утвердить председательствующим на годовом общем
собрании акционеров генерального директора ОАО фирмы «Челябхимоптторг» Краева
В.И.
6. О проведении общего годового собрания сообщить
акционерам путем опубликования объявления в газете «Челябинский рабочий» за
30 дней до даты проведения собрания.
Голосование:
ЗА 4 членов совета
директоров
ПРОТИВ 0
II. Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания:
1.
Утверждение
порядка ведения общего собрания акционеров.
2.
Образование
счетной комиссии.
3.
Утверждение
годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибыли и убытков за 2008 год.
4.
Утверждение
отчета ревизора.
5.
Утверждение
аудитора общества
6.
6.О
дивидендах за 2008 год.
7.
7.Выборы
совета директоров.
8.
8.Выборы
ревизора.
Голосование:
ЗА 4 членов совета
директоров
ПРОТИВ 0
III. Утвердить форму и текст бюллетеней
для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания. Бюллетени
для голосования прилагаются к протоколу.
Голосование:
ЗА 4 членов
совета директоров
ПРОТИВ 0
IV. Список акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании, составить на 10
марта 2009 года.
Голосование:
ЗА 4 членов совета
директоров
ПРОТИВ 0
V. Утвердить следующий перечень информации, представляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
-
-
годовые отчеты общества;
-
-
заключение ревизора по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности;
-
-
сведения о кандидатах в совет директоров;
-
-
сообщение о проведении годового общего собрания.
VI.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО фирмы «Челябхимоптторг» и
представить его на окончательное утверждение общему собранию акционеров.
Представить годовому собранию акционеров счет прибылей и убытков общества и
порядок распределения его прибыли.
Голосование:
ЗА 4 членов совета
директоров
ПРОТИВ 0
VII.
Слушали по второму вопросу генерального директора ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Краева В.И. о дивидендах за 2008год.
Чистая прибыль по результатам
деятельности общества за 2008 год составила
2.589.108 руб. В 2008 году
был реконструирован склад
(инвентарный номер 00005),
подвергался реконструкции склад
автопогрузчиков (инвентарный
номер 00043), продолжала иметь место реконструкция склада (инвентарный номер 00021),
итого затраты составили
общую сумму 4.991.980 руб. Был
приобретен автомобиль Мазда СХ-7
на сумму 1.328.393 руб. По кредитным договорам привлекались
заемные средства Челябинвестбанка. Предлагаю прибыль, полученную в 2008 году,
направить на развитие производственной базы ОАО фирмы «Челябхимоптторг»,
дивиденд по итогам работы за 2008 год не выплачивать.
Голосование:
ЗА 4 членов совета
директоров
ПРОТИВ 0
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Дивиденды за 2008 год
акционерам ОАО фирмы «Челябхимоптторг» не выплачивать.
|
