|
|
|
|
|
УТВЕРЖДЕНО
|
|
|
Советом директоров
Открытого акционерного
общества
«Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия»
Протокол от .02. 05.
2006 № 2
|
Годовой отчет за 2005 год
ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»
Общие
сведения
об открытом акционерном обществе
|
Полное
наименование открытого акционерного общества
|
"Нейво-Рудянская геологоразведочная партия"
|
|
Номер
и дата свидетельства о регистрации акционерного общества
|
№ 1036600921884 / 24.10.2003 г.
|
|
Субъект
Российской Федерации
|
Свердловская область
|
|
Юридический
/ почтовый адрес:
|
624152, Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка,
ул. Ржанникова, 80 /
624152, Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка,
ул. Ржанникова, 80
|
|
Телефон
/ факс / адрес электронной почты:
|
8-902-2534000, 8-902-2534092 / --- /---
|
|
Адрес
электронной почты
|
-
|
|
Отрасль
/ основной вид деятельности / основная продукция
|
Промышленность / поиск и разведка месторождений / -
|
|
Информация о включении в перечень стратегических
акционерных обществ
|
Нет
|
|
Полное
наименование и адрес реестродержателя
|
Реестр
владельцев ценных бумаг ведет эмитент (уполномоченное лицо) 624152,
Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 80
|
|
Размер уставного капитала:
|
|
- общее количество
акций -
|
|
- в т. ч. обыкновенные -
|
|
- в т. ч.
привилегированные -
|
|
Сумма вклада Российской Федерации
|
|
Доля Российской Федерации в уставном капитале
|
|
|
5863000
руб.
|
|
5863
шт.
|
|
5863
шт.
|
|
-
|
|
5863
тыс.руб.
|
|
100%
|
|
|
|
|
Реестродержатель
(адрес, тел.):
|
Общество, 624152, Свердловская обл., г. Кировград, п.
Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 80, 8-902-2534000, 8-902-2534092
|
|
Наличие
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом ("золотой акции")
|
нет
|
|
Полное
наименование и адрес аудитора общества
|
Общество с ограниченной ответственностью
"ОргПром-Аудит" 620026
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
|
|
Дата
и номер свидетельства о внесении в
реестр федерального имущества, находящихся в федеральной собственности акций
|
17 марта 2004
г. № 06601626
|
За период преобразования в акционерном обществе изменений
видов деятельности, структуры и организации работы предприятия не произошло.
Характеристика
деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
1.Распоряжение № 975-р от 27 июня 2005 г. «О решениях годового
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия». Вопросы повестки дня:
- Утвердить годовой
отчет ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за 2004 год, предварительно
утвержденный советом директоров общества (протокол от 26.04.2005 № 2)
- Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за
2004 год.
- Не утверждать
распределение прибыли ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за
2004 год, не выплачивать дивиденды по акциям, так как на день принятия
решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала.
- Избрать совет
директоров ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» в следующем
составе:
Барсуков Александр Викторович - заместитель начальника
Управления делами и государственным имуществом Роснедр;
Знатнов Игорь Станиславович - советник отдела
Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Никоноров Павел Николаевич - начальник отдела
приватизации и государственного корпоративного управления Росимущества по
Свердловской области;
Рыльков Сергей Александрович - руководитель
Регионального агентства по недропользованию по Уральскому федеральному округу;
Чайка Сергей Валерьевич - советник отдела Управления
имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
5.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» в следующем составе:
Воробьева Зинаида Николаевна
- главный бухгалтер Регионального агентства по недропользованию по Уральскому
федеральному округу;
Силина Елена Владимировна -
главный специалист отдела Регионального агентства по недропользованию по
Уральскому федеральному округу;
Хайруллина Людмила
Васильевна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия».
6.
Утвердить аудитором ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» ООО
«ОргПромАудит»
Совет директоров
Состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
На
01.01.2005 г.
|
Сурганов
Андрей Вячеславович -
|
Заместитель руководителя Регионального агентства по
недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Кокорин
Николай Петрович -
|
Начальник отдела геологии и лицензирования по Свердловской
области Регионального агентства по недропользованию по Уральскому
федеральному округу
|
|
Шабашова
Наталья Федоровна -
|
Главный бухгалтер Управления Росприроднадзора по
Свердловской области
|
|
Зубенко
Сергей Сергеевич -
|
Заместитель начальника управления Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
|
|
Никоноров
Павел Николаевич -
|
Начальник отдела приватизации и государственного
корпоративного управления Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области;
|
|
Болотов
Виктор Георгиевич -
|
Генеральный директор ОАО «Нейво-Рудянская ГРП»
|
На 01.01.2006 г
|
Барсуков
Александр Викторович -
|
Заместитель начальника Управления делами и
государственным имуществом Роснедр
|
|
Знатнов
Игорь Станиславович -
|
Советник отдела Управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества
|
|
Никоноров
Павел Николаевич -
|
Начальник
отдела приватизации и государственного корпоративного управления Росимущества
по Свердловской области
|
|
Рыльков
Сергей Александрович -
|
Руководитель Регионального агентства по
недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Чайка
Сергей Валерьевич -
|
Советник отдела Управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества
|
Изменения состава совета директоров произошли в соответствии
с распоряжением ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ от
27 июня 2005 г.
№ 975-р
Члены совета директоров
акциями в течение отчетного года не владели.
Заседания
совета директоров
|
дата
|
№
|
вопросы повестки дня
|
|
17.02.2005
|
1
|
4) Об утверждении положения о комиссии по отбору
аудиторских организаций для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»
5)
Об Утверждении
текста Информационного извещения о проведении конкурса на проведение
ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия»
6)
О порядке
проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения
ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия»
7)
Об утверждении
Плана - графика конкурсной комиссию по отбору аудиторских организаций для
проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия»
8)
Об Утверждении
бланков и ведомостей для работы конкурсной комиссии по отбору аудиторских
организаций для проведение ежегодного обязательного аудита ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»
9)
Об утверждении
информации об организации ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»,
подлежащей обязательному аудиту.
10)
Об утверждении
технического задания на проведение обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия» за 2005 год.
|
|
15.12.2005
|
1
|
1) Выборы председателя совета директоров
2)
Выборы
секретаря совета директоров
3)
Утверждение
положения о комиссии по отбору аудиторских организаций для проведения
ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия» за 2006 год в соответствии с постановлением Правительства РФ от
12.06.2002 г. № 409.
4)
Утверждение
текста Информационного извещения о проведении конкурса на проведение
ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия»
5)
Порядок
проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения
ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия»
6)
Утверждение
Плана - графика конкурсной комиссию по отбору аудиторских организаций для
проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия», в том числе дату проведения конкурса.
7)
Об утверждении
информации об организации ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»,
подлежащей обязательному аудиту.
8)
Об утверждении
технического задания на проведение обязательного аудита ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия» за 2006 год.
9)
Утверждение
проекта договора с Аудитором .
|
Оба
заседания проводились в заочной форме.
При проведении первого заседания не получен бюллетень
от Зубенко Сергея Сергеевича.
При проведении второго заседания не получен бюллетень
от Барсукова Александра Викторовича. Решение по повестке дня второго заседания:
По первому и второму вопросам:
1. Утвердить председателем совета директоров - Чайка Сергея
Валерьевича.
2. Утвердить секретарем совета директоров - Хайруллину
Людмилу Васильевну.
По вопросам повестки дня, связанным с мероприятиями по
проведению конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита ОАО "Нейво-Рудянская геологоразведочная партия"
за 2006 год (вопросы с 3 по 9), члены совета директоров проголосовали
"против". Это связано с новым постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 30 ноября 2005 г.
№ 706 "О мерах по обеспечению проведения обязательного
аудита", в 5 пункте общих положений которого записано, что организатором
конкурса является исполнительный орган организации.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа.
Болотов Виктор Георгиевич:
1952 года рождения; место рождения - с. Первопесьяновское
Ишимского района Тюменской области; национальность – русский;
образование – высшее; квалификация по диплому - горный инженер;
семейное положение - женат, двое детей.
Окончил Свердловский горный институт в 1974 году. В 1972 г. работал помощником
бурового мастера в Березовской экспедиции, в 1973 г. в Алмалыкской ГРЭ. В
1974-1976 гг. бурильщиком и инженером по технике безопасности в Н-Рудянской
ГРП. С 1976 по 1977 г.
слесарем-наладчиком на Кировградской птицефабрике. В 1978 г. механиком на
Верхне-Тагильском комбинате строительных конструкций. С 1978 по 1986 гг.
инженером геологоразведочных работ в Н-Рудянской ГРП. С 1986 по 1989 гг.
находился в служебной командировке в Монгольской народной республике. По
возвращении из МНР работал главным механиком партии, затем главным инженером, а
с 01.07.1991 г. начальник «Нейво-Рудянской геологоразведочной партии»
Акциями общества в отчетном году не владел.
Вознаграждения
(компенсация расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа
Общества по результатам отчетного года не производилось.
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.
состав на 01.01.2005 г.
|
Пругло
Валентина Андреевна
|
главный бухгалтер ГУПР МПР России по Свердловской области
|
|
Силина
Елена Владимировна
|
главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета
и правового обеспечения Регионального агентства по недропользованию по
Уральскому федеральному округу
|
|
Хайруллина
Людмила Васильевна
|
заместитель главного бухгалтера общества
|
состав на 01.01.2006 г.
|
Воробьева
Зинаида Николаевна
|
главный бухгалтер Регионального
агентства по недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Силина
Елена Владимировна
|
главный специалист отдела
Регионального агентства по недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Хайруллина
Людмила Васильевна
|
заместитель главного бухгалтера общества
|
Изменения состава ревизионной комиссии произошли в
соответствии с распоряжением ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ от 27 июня 2005 г.
№ 975-р
Положение
открытого акционерного общества
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»,
основанная в 1947 году, базируется в рабочем поселке Нейво-Рудянка Муниципального
образования г. Кировград Свердловской области. Занимает два земельных участка
общей площадью 41200 кв.
м.
Основным
видом деятельности является поиск и разведка месторождений полезных
ископаемых.
Основным
в структуре предприятия является буровой цех. Кроме того, имеется четыре
вспомогательных цеха:
q
промывочный;
q
автотранспортный;
q
механический;
q
столярный.
Предприятие
проводит геологоразведочные работы по полному циклу - от подготовки проектов,
поисков и передачи разведанных запасов горнодобывающим предприятиям.
В
настоящее время специализируется в основном на разведке россыпных и коренных
месторождений золота и в какой-то мере определяет дальнейшее существование
действующих крупных предприятий на Среднем Урале по добыче золота, имеющих
невысокую обеспеченность балансовыми запасами.
Предприятие
имеет опыт работы на медь и другие твердые полезные ископаемые.
Для сохранения имеющегося производственного
потенциала, а в дальнейшем и увеличения объема выполняемых геолработ, требуется
обязательно решать вопрос об обновлении устаревшего бурового оборудования,
автотракторного парка, т.е. изыскать средства на техперевооружение или решить
вопрос финансовой аренды (лизинга).
Основными конкурентами на рынке
являются: ОАО "Среднеуральская геологоразведочная экспедиция" и ОАО
"Уральская геологосъемочная экспедиция". Они же являются и партнерами
в решении специализированных геологических задач (геофизика, геоморфология) и
наоборот, при выполнении буровых работ, подсчете запасов.
Приоритетные
направления деятельности
открытого акционерного общества
В 2006 году финансовое положение предприятия
ухудшится, не будет госзаказов за счет средств областного бюджета. Это связано
с тем, что в настоящее время значительно урезаны полномочия субъектов федерации
в части лицензирования объектов недропользования. Данная ситуация отразится не
только на нашей организации, но и на всех сохранившихся геологоразведочных
предприятиях области. Низкая привлекательность госзаказа, убыточного для
большинства предприятий из-за применения в расчетах устаревшей базы
сметообразования.
Кроме того, не хватает прямых
договорных работ с предприятиями недропользователями, у которых в связи с
отменой налога на воспроизводство МСБ, исчезла заинтересованность в проведении
геологических работ для расширения своей сырьевой базы. Поэтому требуется
дифференцировать НДПИ, который в результате стимулировал бы проведение
геологоразведочных и поисково-оценочных работ.
Годовой лимит средств по заключенным
и планируемым договорам ориентировочно составит без учета НДС 25 000 тыс.
рублей.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям открытого акционерного общества.
Предполагается выплата
объявленных дивидендов по результатам 2005 года от размера чистой прибыли,
согласно формы № 1 Баланса стр. 470, от суммы 58 тыс. рублей /письменные
рекомендации приложены/
Если произвести начисление
дивидендов от суммы 953 тыс. руб. /стр.190 формы №2/, останется незакрытым
убыток, образованный в момент приватизации в октябре 2003 года, который не
давал возможность начислить дивиденды ни за 2003 год, при наличии прибыли
1 401 тыс. рублей, ни за 2004 год, при наличии прибыли 820 тыс. рублей.
И даже сама выплата дивидендов
может быть поставлена под сомнение, в связи с тем, что доходы Общества
формируются неравномерно. Возможно, наличие прибыли не во 2 и не в 3 квартале 2006 г., а только на конец
года (приложение № 2 к годовому отчету).
Принципы дивидендной политики:
·
Размер
|
20%
|
·
Форма
|
Безналичная
|
·
Срок
|
Не позднее 60 дней со дня принятия
решения общего годового собрания
|
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Утверждаются советом директоров и общим собранием акционеров не позднее 30
июня.
Размер дивидендов не может быть больше, рекомендованного
советом директоров.
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
В отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" крупными, не совершалось.
Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых заинтересованными в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
В отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" заинтересованными, не совершалось.
Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью открытого акционерного общества
Инвестиционных вложений в отчетном году Общество не
производило.
В
судебных разбирательствах в качестве ответчика и истца не участвовало.
Сведениями
о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и
др.) Общество не владеет.
В целях безопасности Общества
предусмотрена система ведомственной охраны территории базы, складов и
административного здания.
Перспективы развития открытого акционерного общества
Инвестиционные проекты Общества предусматривают
покупку таких основных средств, как Автомобиль УАЗ-220692 для доставки вахт,
стоимостью 230 000 рублей и персональный компьютер.
|
Генеральный
директор
|
|
В. Г. Болотов
|
|
|
|
|
Гл. бухгалтер
|
|
И. Г. Коровина
|
