|
2. ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: «О созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров».
2.1. Дата проведения заседания совета
директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03.02.2009 г.
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 05.02.2009 г., протокол № 5.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров акционерного общества:
а) Провести годовое общее собрание
акционеров ОАО «ПСМ» в форме собрания (совместного заседания). Голосование на
годовом общем собрании акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.
б) Провести годовое общее собрание
акционеров ОАО «ПСМ» 15 мая 2009
г. с 15-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский
тракт, 1 км,
д.8, заполненные бюллетени направлять по адресу: 620100 Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.
в) Определить время регистрации
акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСМ» с 14-00
часов 15 мая 2009г.
г) Составить список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра
владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПСМ» на 06 апреля 2009 г.
д) Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества,
3. Распределение прибыли ОАО «ПСМ» по
результатам 2008 года.
4. О выплате дивидендов общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание состава Совета директоров
Общества.
7. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.
8. О вступлении ОАО
«Пневмостроймашина» в Общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Союз машиностроителей России».
9. Одобрение сделки с
заинтересованностью, а именно купли-продажи доли ОАО «Пневмостроймашина» в
уставном капитале ООО «Амкодор-Пневмостроймашина».
10. Одобрение сделки с
заинтересованностью, а именно предоставление поручительства ОАО «Пневмостроймашина»
в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПСМ-Гидравлика» перед Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество),
представленным филиалом - Октябрьским отделением №1794 Сбербанка России на
существующих в банке условиях.
е) Уведомить акционеров общества о
проведении годового общего собрания акционеров путем направления им
письменного сообщения об этом заказным письмом.
ж) Утвердить с учетом требования п.п.
2, 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества перечень
информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров:
* годовой отчет Совета Директоров;
* годовая бухгалтерская отчетность;
* заключение ревизионной комиссии по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
* заключение аудитора общества;
* сведения о кандидатах в совет
директоров общества;
|
