Советом директоров 23 апреля приняты следующие
решения (протокол № 113 составлен 23 апреля 2008 г.):
1. Решение о созыве годового общего собрания по итогам
работы Общества за 2007 г.
– 31 мая 2008 г.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения общего
собрания акционеров – 10.00 часов. Место проведения общего собрания
акционеров: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
2. Решение об утверждении повестки дня собрания
акционеров:
1) Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2007 год.
2) Выплата (объявление) дивидендов за 2007 год.
3) Принятие Устава в новой редакции.
4) Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».
5) Избрание Ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Размер вознаграждения членам совета
директоров и ревизору.
8) Разрешить
Генеральному директору расходование (распоряжение) прибыли Общества.
Все
решения приняты единогласно против и воздержавшихся нет.
|