1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралпромжелдортранс»

1.3. Место нахождения эмитента

620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

1.4. ОГРН эмитента

1026604936412

1.5. ИНН эмитента

6660000390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30756-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31.05.2008  г. в 10 час. г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, д.15.

2.3. Кворум общего собрания: 89,35 % голосов, которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрированные на собрании акционеров.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.   Вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

За –60043 (99.99 %) Против – 0 (0,00 %) Воздержалось – 3 (0,01 %)

2. Вопрос: Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

За – 59915 (99,78 %) Против –  109 (0.18 %) Воздержалось –  0 (0.00 %)

3. Вопрос: Утвердить Устав общества в новой редакции

За – 59987 (99,90 %) Против –  3 (0.01 %) Воздержалось –  29 (0.05 %)

4. Вопрос: Избрать в совет директоров общества:

1.      Епифанцеву Светлану Георгиевну;

2.      Казакову Ольгу Викторовну;

3.      Козлова Александра Борисовича;

4.      Лариошину Татьяну Михайловну;

5.      Тчанникову Екатерину Александровну;

6.      Щукина Михаила Валерьевича;

7.      Щукину Ирину Дмитриевну.

Выборы осуществлялись кумулятивным голосованием.

Количество голосов ЗА:

1. Епифанцева Светлана Георгиевна - 62770.

2. Казакова Ольга Викторовна - 70.

3. Козлов Александр Борисович - 70255.

4. Лариошина Татьяна Михайловна - 57025.

5. Тчанникова Екатерина Александровна - 66285.

6. Щукин Михаил Валерьевич - 21822.

7. Щукина Ирина Дмитриевна - 21823.

Количество голосов Против всех: 15.

Количество голосов Воздержался по всем: 25.

        5. Вопрос: Избрать ревизором Общества Куракину Ольгу Константиновну.

За –20295 (99.81 %) Против –  32 (0.16 %) Воздержалось – 0 (0 %)

        6. Вопрос: Утвердить аудитором Общества Агентство ООО "Налоги и Финансовое Право", лицензия Е 005997 от 24.06.2004 года.

За – 60016 (99.95 %) Против – 3 (0.01 %) Воздержалось –  0 (0.00 %)

        7. Вопрос: Членам совета директоров установить вознаграждение в размере 2 средних заработных плат по Обществу ежемесячно, ревизору установить вознаграждение 0,7 средней заработной платы по Обществу ежемесячно.

        За - 59941 (99.82 %) Против - 72 (0.11 %)Воздержалось – 0 (0.0%)

8.      Вопрос: Разрешить Генеральному директору расходование (распоряжение) прибыли Общества.

За - 59933 (99.81 %), Против – (32 0.05%) Воздержалось – 54 (0.09%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по 1 вопросу: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года – утвердить.

Решение по 2 вопросу: Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

Решение по 3 вопросу: Устав общества в новой редакции - утвердить

Решение по 4 вопросу: В Совет директоров избраны:

1. Козлов Александр Борисович - 70255 голосов

2. Тчанникова Екатерина Александровна - 66285 голосов

3. Епифанцева Светлана Георгиевна - 62770 голосов

4. Лариошина Татьяна Михайловна - 57025 голосов

5. Щукина Ирина Дмитриевна - 21823 голосов

Решение по 5 вопросу: Ревизором Общества избрана Куракина Ольга Константиновна

Решение по 6 вопросу: Утвердить аудитором Общества Агентство ООО "Налоги и Финансовое Право", лицензия Е 005997 от 24.06.2004 года.

Решение по 7 вопросу: Членам совета директоров установить вознаграждение в размере 2 средних заработных плат по Обществу ежемесячно, ревизору установить вознаграждение 0,7 средней заработной платы по Обществу ежемесячно.

Решение по 8 вопросу: Разрешить Генеральному директору расходование (распоряжение) прибыли Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 3 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ОАО «Уралпромжелдортранс»

по общим вопросам                                                                                               

Офицеров Н.И.

(подпись)

3.2. Дата “

26

”

января

20

09

г.

М.П.