2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2008 года,
г.Тобольск, ул.Строителей, 6а
2.3.
Кворум общего собрания: 198 929 акций (79,2391 %)
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Определение порядка (регламента)
ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
- Утверждение годового отчета Общества
– принято единогласно.
3. Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества – принято единогласно.
- О дивидендах по акциям ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
- Избрание членов Совета директоров ОАО
«Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
- Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято
единогласно.
- Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить прорядок
(регламент) ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО
«Тюменнефтеспецстрой».
- Утвердить годовой отчет Общества.
- Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Дивиденды по акциям ОАО «Тюменнефтеспецстрой» за 2007 год не выплачивать.
- Избрать членами Совета директоров
Общества Мезенцеву А.В, Мезенцев
В.Л., Самигулову А.С, Кинка
Р.П, Исмаилова Э.Б.
- Избрать членами Ревизионной комиссии
Общества Бурачевскую В.В., Арасланову Т.А., Сапегину О.В.
- Утвердить аудитором ОАО «Тюменнефтеспецстрой» ЗАО «Аудит - Сервис»
2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2008г.
|