Сообщение о существенном
факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«БМЗ»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
620028,
Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ECKI.ru
|
2.Содержание
сообщения
2.1.
Вид общего собрания: внеочередное
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 30 сентября 2008 года, г.Екатеринбург,
ул.Сони Морозовой, д.180, офис 132.
2.3.
Кворум общего собрания: Голосующие
акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 230 357
Суммарное количество
голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования,
полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров и
голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным
для участия в общем собрания акционеров: 196 101, что составляет 85,1292% от общего числа
голосующих акций общества.
.
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания:
1) Одобрение крупной
сделки - взаимосвязанных сделок:
договора поручительства и договора залога акций ОАО «Сибирское управление по
строительству скважин», заключаемых с Открытым
акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в обеспечение исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «Генерация» обязательств по Договору о
возобновляемом кредите №572-8/ВК от 01.09.2008 г,
заключенным между ОАО «НОМОС-БАНК» и ООО «Генерация».
Вопрос поставленный на голосование:
«Одобрить совершение Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» крупной сделки – взаимосвязанных сделок:
Договора поручительства (далее – Договор
поручительства) и Договора залога акций ОАО «Сибирское управление по
строительству скважин» (далее – Договор залога акций), заключаемых с Открытым
акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в целях обеспечения исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «Генерация» обязательств по Договору о
возобновляемом кредите №572-8/ВК
от 01.09.2008 г. (далее – Кредитный договор),
заключенным между ОАО «НОМОС-БАНК» (далее - Кредитор) и ООО «Генерация» (далее
– Заемщик). Договор поручительства и Договор залога акций заключаются на
следующих условиях:
· условия обеспечиваемого обязательства –
Лимит
задолженности по кредитной линии 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00
копеек;
Срок
пользования кредитом: с 01.09.2008 г. по 16.07.2010 года;
Цель
кредита: пополнение оборотных средств.
Процентная
ставка: 14,5% годовых, при этом Кредитор вправе в одностороннем порядке
изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае
изменения ставки рефинансирования Банка России, путем
письменного уведомления Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;
Пени
за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом:
из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый
календарный день просрочки.
Комиссия за неиспользованный лимит
задолженности начисляется в
размере 1% (Один) годовых на сумму
неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня и
уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с
сентября 2008 года, и в момент окончательного расчета - на
условиях и в порядке, оговоренном в Кредитном договоре.
· условия поручительства
-
ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» обязуется отвечать
перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ООО «Генерация»,
включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть
изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным
заемщиком;
-
поручительство
прекращается – 16 ноября 2010 года, при условии выполнения ООО «Генерация»
обязательств по обеспечиваемому договору в полном объеме, а также в случаях,
предусмотренных ст.367 ГК РФ;
-
ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» принимает на себя
обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных
вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ООО «Генерация», а также за любого иного должника в случае
перевода долга на другое лицо. ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» подтверждает, что поручительство
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.
пени за просрочку
исполнения обязательства по возмещению
денежных средств в соответствии с условиями поручительства: в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем
-
своих
обязательств по Договору поручительства в сроки, указанные в Договоре
поручительства, Кредитор вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить
Кредитору пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка
России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день
просрочки.
· предмет залога - Акции обыкновенные именные Открытого
акционерного общества «Сибирское управление по строительству скважин» в
бездокументарной форме в количестве 52 176 (Пятьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) штук, имеющие
следующие характеристики: номер выпуска ценных бумаг 1-01-32065-D, процент участия ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» в уставном капитале эмитента 20,77%, номинальная стоимость одной акции
1000 (Одна тысяча) рублей, принадлежащие ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» на праве собственности.
· оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 370 545 000,00 (Триста семьдесят
миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей».
Итоги
голосования по первому вопросу
повестки дня:
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
230 357
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
196 101
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
85.1292
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
161 322
|
82.2648
|
|
«ПРОТИВ»
|
34 779
|
17.7352
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
0
|
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по первому вопросу: Одобрение крупной
сделки - взаимосвязанных сделок:
договора поручительства и договора залога акций ОАО «Сибирское управление по
строительству скважин», заключаемых с Открытым
акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в обеспечение исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «Генерация» обязательств по Договору о возобновляемом
кредите №572-8/ВК от 01.09.2008 г, заключенным между
ОАО «НОМОС-БАНК» и ООО «Генерация».
«Одобрить
совершение Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный
завод» крупной сделки – взаимосвязанных
сделок: Договора поручительства (далее –
Договор поручительства) и Договора залога акций ОАО «Сибирское управление по
строительству скважин» (далее – Договор залога акций), заключаемых с Открытым
акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в целях обеспечения исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «Генерация» обязательств по Договору о
возобновляемом кредите №572-8/ВК
от 01.09.2008 г. (далее – Кредитный договор),
заключенным между ОАО «НОМОС-БАНК» (далее - Кредитор) и ООО «Генерация» (далее
– Заемщик). Договор поручительства и Договор залога акций заключаются на
следующих условиях:
· условия обеспечиваемого обязательства –
Лимит
задолженности по кредитной линии 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00
копеек;
Срок
пользования кредитом: с 01.09.2008 г. по 16.07.2010 года;
Цель
кредита: пополнение оборотных средств.
Процентная
ставка: 14,5% годовых, при этом Кредитор вправе в одностороннем порядке
изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае
изменения ставки рефинансирования Банка России, путем письменного
уведомления Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;
Пени
за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом:
из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый
календарный день просрочки.
Комиссия за неиспользованный лимит
задолженности начисляется в
размере 1% (Один) годовых на сумму
неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня и
уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с
сентября 2008 года, и в момент окончательного расчета - на
условиях и в порядке, оговоренном в Кредитном договоре.
· условия поручительства
-
ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» обязуется отвечать
перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ООО «Генерация»,
включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть
изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным
заемщиком;
-
поручительство
прекращается – 16 ноября 2010 года, при условии выполнения ООО «Генерация»
обязательств по обеспечиваемому договору в полном объеме, а также в случаях,
предусмотренных ст.367 ГК РФ;
-
ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» принимает на себя
обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных
вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ООО «Генерация», а также за любого иного должника в случае
перевода долга на другое лицо. ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» подтверждает, что поручительство
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.
-
пени за просрочку
исполнения обязательства по возмещению
денежных средств в соответствии с условиями поручительства: в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по
Договору поручительства в сроки, указанные в Договоре поручительства, Кредитор
вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в размере
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной
задолженности за каждый календарный день просрочки.
· предмет залога - Акции обыкновенные именные Открытого
акционерного общества «Сибирское управление по строительству скважин» в
бездокументарной форме в количестве 52 176 (Пятьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) штук, имеющие
следующие характеристики: номер выпуска ценных бумаг 1-01-32065-D, процент участия ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» в уставном капитале эмитента 20,77%, номинальная стоимость одной акции
1000 (Одна тысяча) рублей, принадлежащие ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» на праве собственности.
· оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 370 545 000,00 (Триста семьдесят
миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей».
2.6. Дата составления
протокола общего собрания: 08 октября
2008 года
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный директор ОАО «Буланашский машиностроительный завод»
|
|
|
Ракута С.В..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный
бухгалтер
|
|
|
Бородина Т.П.
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.Дата
“
|
08
|
”
|
октября
|
20
|
08
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
