Приложение 27
Информации о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров
акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания»
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное
наименование
эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
|
1.3. Место нахождения
эмитента
|
Россия, г. Челябинск, пос. Чурилово
|
1.4. ОГРН
эмитента
|
1027403768875
|
1.5. ИНН эмитента
|
7452001179
|
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
45252-D
|
1.7. Адрес страницы в
сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации
|
http:/www.ecki.ru
|
2. Содержание
сообщения
2.1. Дата проведения
совета директоров: 24 апреля 2008г.
2.2. Дата составления
протокола 24 апреля 2008г., номер протокола 121.
2.3. О созыве годового
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.1.Созвать годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров.
Годовое общее собрание
акционеров созвать 19 июня 2008 года.
2.3.2. Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета общества за 2007 год.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты
(объявление) дивидендов.
3.
Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4.
Избрание Совета директоров Общества.
5.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.
Избрание счетной комиссии Общества.
7.
Утверждение аудитора Общества.
8.
Утверждение вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, членам
ревизионной комиссии и членам счетной комиссии согласно сметам, утвержденным
Советом директоров.
2.3.3 Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая
2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор ______________П.М. Трушин
ОАО «Тепличный» (подпись)
3.2. Дата "24"
апреля 2008 г. М.П.