1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Дежа-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента

620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97

1.4. ОГРН эмитента

1026605615189

1.5. ИНН эмитента

6663049410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.08.2008 г., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 40.

2.3. Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: Захаров Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Континент», Воробьев Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович – президент ОАО «Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Дербенев Владимир Васильевич – генеральный директор Общества – принято единогласно.

2. Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Ершов Сергей Анатольевич – заместитель директора ООО «Привокзальная площадь», Андреев Игорь Алексеевич – ведущий юрисконсульт ООО «Корпорация «Технологии будущего», Рыбалова Дарья Алексеевна – секретарь-референт ОАО «Европейско-Азиатская Компания» – принято единогласно.

 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: Захаров Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Континент», Воробьев Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович – президент ОАО «Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Дербенев Владимир Васильевич – генеральный директор Общества.

2. 2. Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Ершов Сергей Анатольевич – заместитель директора ООО «Привокзальная площадь», Андреев Игорь Алексеевич – ведущий юрисконсульт ООО «Корпорация «Технологии будущего», Рыбалова Дарья Алексеевна – секретарь-референт ОАО «Европейско-Азиатская Компания».

 2.6. Дата составления протокола общего собрания:

01.09.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Дербенев

ОАО «Дежа-Инвест»

(подпись)

3.2. Дата “

01

”

сентября

20

08

г.

М.П.