1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  “Юшалинский ДОК”.

1.3. Место нахождения эмитента

623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала, ул. Садовая. 40.

1.4. ОГРН эмитента

10266002231468

1.5. ИНН эмитента

6655000411.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30014D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).  Повторное общее годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

11.07.2007 г., Россия, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40.

2.3. Кворум общего собрания.         Имеется.    46,21 % от общего количества акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1.  Утверждение  порядка ведения годового общего собрания акционеров.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  89053 голосов, что составило 46,21 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос 2. Утверждение  годового   отчета  ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2007 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  89053 голосов, что составило 46,21 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

                              Вопрос 3.   Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов    прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  89053 голосов, что составило 46,21 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  имелся по данному вопросу повестки дня.

Вопрос 4.  Утверждение  распределение прибыли, том числе выплату (объявление) дивидендов ОАО «Юшалинский ДОК» по  результатам 2007  года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  ­­­­­­89053 голосов, что составило 46,21 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос 5.  Утверждение аудитора ОАО «Юшалинский ДОК».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  89053 голосов, что составило 46,21 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос 6.  Избрание Совета  директоров ОАО «Юшалинский ДОК».

Предложены следующие кандидаты:
Пешкова Алексея Геннадьевича
Буявых Сергея Петровича
Сазанова Николая Юрьевича
Иванова Валерия Николаевича
Кассотти  Клаудио

Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 445265 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вопрос 7. Избрание  ревизионной комиссии ОАО «Юшалинский ДОК».

     Предложены следующие кандидаты:

             Красноперова  Виктора Егоровича

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  89053 голосов, что составило  46,21 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос 9.  Формулировка решения: Утвердить вознаграждение членам Совета  директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имеется.

В      Вопрос 8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  89053 голосов, что составило 46,21 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.  Формулировка решения: Утвердить  порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 2. Формулировка решения: Утвердить  годовой   отчет  ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2007г.

                    Вопрос 3.  Формулировка решения:  Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов    прибылей и убытков).

Вопрос 4.  Формулировка решения:  Утвердить  распределение прибыли, том числе выплату (объявление) дивидендов ОАО «Юшалинский ДОК»  по результатам  2007 года.

Вопрос 5.  Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО  «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»

Вопрос 6.  Формулировка решения: Избрать в состав совета  директоров общества:
Пешкова Алексея Геннадьевича
Буявых Сергея Петровича
Сазанова Николая Юрьевича
Кассотти  Клаудио

Гараеву Наталью Валентиновну

Вопрос 7.  Формулировка решения: Избрать в состав ревизионной комиссии:
Красноперова  Виктора Егоровича.

Вопрос 8.  Формулировка решения: Утвердить вознаграждение членам Совета  директоров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.  

                          25.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Юшалинский ДОК»

Н.Ю.Сазанов

(подпись)

3.2. Дата      «

25

»

07

20

08

 г.                    М. П.