Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
АО «ЧАП»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Российская
Федерация, 454133, г. Челябинск, аэропорт
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1027402816671
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
7450003519
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
45478D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания: годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года, г. Челябинск,
Аэропорт
2.3.
Кворум общего собрания: 83,5878 %
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1:
Утверждение годового отчета Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 324 131 голос,
что составляет 99,8743 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 286
голосов, что составляет 0,0881 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 118.
Вопрос повестки дня № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 324 131 голос,
что составляет 99,8743 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 184 голоса, что
составляет 0,0567 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 102
голоса, что составляет 0,0314 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 118.
Вопрос повестки дня № 3:
Распределение прибыли Общества по результатам 2007 года.
Голосовали:
«ЗА» - 265616 голосов, что
составляет 81,8441 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 58699 голосов,
что составляет 18,0869 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 102
голоса, что составляет 0,0314 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 118.
Вопрос
повестки дня № 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
Голосовали:
«ЗА» - 265524 голоса, что
составляет 81,8157 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 58833 голоса,
что составляет 18,1436 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 10
голосов, что составляет 0,0031 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 118.
Вопрос повестки дня № 5:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
Процент от принявших участие в собрании
|
|
1.
|
Третьяков
Валерий Михайлович
|
407789
|
17,9503 %
|
|
2.
|
Васильченко Алексей
Игоревич
|
310215
|
13,6552 %
|
|
3.
|
Меньших Григорий
Сергеевич
|
310034
|
13,6472 %
|
|
4.
|
Идрисов Расул Алимович
|
309937
|
13,6430 %
|
|
5.
|
Мертен Александр
Александрович
|
309850
|
13,6391 %
|
|
6.
|
Кусаев Абдул Ханимович
|
309845
|
13,6389 %
|
|
7.
|
Тефтелев Евгений
Николаевич
|
309786
|
13,6363 %
|
|
8.
|
Вторушин Владимир
Александрович
|
1579
|
0,0695 %
|
|
9.
|
Власов Александр
Владимирович
|
291
|
0,0128 %
|
|
10.
|
Малюгин Владимир Евгеньевич
|
288
|
0,0127 %
|
|
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов
|
0
|
0,0000 %
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
|
0
|
0,0000 %
|
|
«Не голосовали» по всем кандидатам
|
38
|
0,0017 %
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными
|
2121
|
Вопрос повестки дня № 6:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 324199 голосов, что
составляет 99,8952 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 102
голоса, что составляет 0,0314 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 234.
Вопрос повестки дня № 7:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
«ЗА»
|
Против
|
Воздержался
|
Недействительных
|
Не голосовали
|
|
Кол-во
|
%
|
|
1.
|
Минина Наталья
Михайловна
|
324 211
|
99,8989
|
0
|
102
|
222
|
4
|
|
2.
|
Курбанова Арзигуль
Амутовна
|
265602
|
81,8398
|
58,517
|
194
|
222
|
4
|
|
3.
|
Джамурханов Султан
Маратулы
|
265499
|
81,8080
|
58607
|
194
|
235
|
4
|
|
4.
|
Торсунов Валерий
Геннадьевич
|
58423
|
18,0018
|
265775
|
102
|
235
|
4
|
|
5.
|
Кочанова Татьяна
Николаевна
|
58254
|
17,9498
|
265865
|
194
|
222
|
4
|
Вопрос повестки дня № 8:
Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 324039 голосов, что
составляет 99,8459 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 378
голосов, что составляет 0,1165 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 118.
Вопрос повестки дня № 9:
Внесение изменений в Устав
Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 324131 голосов, что
составляет 99,8743 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 286
голосов, что составляет 0,0881 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 4 голоса, что составляет 0,0012 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными – 118.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
Утвердить годовой отчет Общества.
2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3.
Прибыль Общества, полученную по результатам 2007 года, распределить следующим
образом: 97 000 рублей направить на создание Резервного фонда Общества,
48 699 000 рублей направить на покрытие убытка прошлых лет,
2 570 000 рублей направить на уплату текущего налога на прибыль,
2 568 000 рублей направить на создание фонда накопления Общества.
4.
Размер дивиденда по размещенным акциям установить равным нулю, дивиденды по
размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
5.
Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинское
авиапредприятие» следующих лиц: Третьякова Валерия Михайловича, Васильченко
Алексея Игоревича, Меньших Григория Сергеевича, Идрисова Расула Алимовича,
Мертена Александра Александровича, Кусаева Абдул Ханимовича, Тефтелева Евгения
Николаевича.
6.
Состав Ревизионной комиссии Общества определить равным трем членам.
7.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Челябинское авиапредприятие»: Минину
Наталью Михайловну, Курбанову Арзигуль Амутовну, Джамурханова Султан Маратулы.
8. Утвердить аудитором ОАО «Челябинское
авиапредприятие» Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайз-аудит», г.
Москва, Лужнецкая набережная, д.24, стр. 3А, оф. 102; Лицензия № 006885 от
23.12.04 года.
9. Внести в Устав Открытого акционерного общества
«Челябинское авиапредприятие» следующие изменения:
«Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья
1. Фирменное наименование и место
нахождения Общества
1.1.
Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
1.2.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое
акционерное общество «Челябинское авиапредприятие».
1.3.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО
«ЧАП».
1.4.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company
«Chelyabinsk Air Enterprise».
1.5. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного
наименования.
1.6. Место нахождения Общества: Российская
Федерация, 454133, г. Челябинск, аэропорт.
Местом нахождения Общества является место
постоянного нахождения единоличного исполнительного органа управления Общества –
Генерального директора».
2.6. Дата составления
протокола общего собрания: 10 июля 2008г.
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
|
Генеральный директор
|
(подпись)
|
|
С.В. Солнцев
|
|
|
3.2.
Дата “
|
10
|
”
|
июля
|
20
|
08
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
