[Опубликовано: 04.07.2008, 18:10] ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Сообщение о
существенном факте
«Сведения о
решениях общего собрания»
1.1Полное фирменное
наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Тепличный».
1.2 Сокращенное
фирменное наименование эмитента
ОАО «Тепличный»
1.3 Место
нахождения эмитента: г. Челябинск, пос. Чурилово
1.4 ОГРН
1027403768875
1.5 ИНН
7452001179
1.6Уникальный
код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45252-D.
1.7 Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид
общего собрания: очередное годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания:
собрание.
2.3 Дата и место проведения общего собрания:
19 июня 2008года, г. Челябинск, пос. Чурилово,
здание управления 6 отд.
2.3 Кворум общего собрания: Присутствие
акционеров, владеющих в совокупности 19775098 акциями или 77.3% от общего
количества размещенных голосующих акций Общества.
2.4 Вопросы, поставленные на голосование и
итоги голосования по ним:
2.4.1 Утверждение годового отчета общества за
2007 год. Голосовали:
«за» 19775098 голосов;«против» - 0 голосов;«воздержался» - 0 голосов
2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Голосовали:
«за» 19775098
голосов;«против» 0 голосов;«воздержался» 0 голосов
2.4.3 Избрание Совета директоров общества.
В
соответствии с п.4.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы
членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Голосовали:
Алферова С.О. – 25425126 голосов
Белехов И.Л. – 25425126 голосов
Воложенин С.П.-25425126 голосов
Владиславлева Н.В.-25425126 голос
Кузнецова М.И.-25425125 голосов
Косарев Ю.Н.-1 голос
Сергеева Ю.П.-25425125 голосов
Трушин П.М.-25425126 голоса
Феклин И.Е.-1 голос
2.4.4 Избрание новой ревизионной
комиссии общества:
Избрать в ревизионную комиссию обществаНаумову Т.П. Семкину
Е.МБухарину Р.С.
2.4.5 Избрание членов счетной
комиссии общества
Уфимцеву Н.П.
Незнамов В.В.
Яценко Л.С.
2.4.6
Утверждение аудитора общества.
Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит»
2.4.7 Утверждение вознаграждения,
выплачиваемого членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий,
согласно смет, утвержденных Советом директоров. Голосовали:«за»
2.5 Формулировки решений, принятых
общим собранием:
2.5.1. Утвердить головой отчет
общества за 2007 год
2.5.2 Нераспередленную
прибыль, полученную ОАО «Тепличный» в 2008 году –
-направить на содержание Совета директоров,
ревизионной и счетной комиссий в сумме – 139,8тыс.руб.;
-на развитие производства, создание нового имущества в форме
основных средств, на реконструкцию и строительство новых теплиц в сумме –13545,6
т. руб.
-навыплату
дивидендов в сумме 325 т. руб. по 0-0127(1,27коп) на одну обыкновенную акцию.
-на создание резервного фонда-737т.
руб.
2.5.3. Избрать в Совет директоров
общества:
Алферову С.О.
Белехова И.Л.
Воложенина С.П.
Владиславлеву Н.В.
Косарева Ю.Н.
Кузнецову М.И.
Сергееву Ю.П.
Трушина П.М.
Феклина И.Е.
2.5.4. Избрание членов счетной комиссии
Уфимцеву Н.П.
Незнамова В.В.
Яценку Л.С.
2.5.5. Избрание членов ревизионной комиссии
Наумову Т.П.
Семкмру Е.М.
Бухарину Р.С.
2.5.6. Утвердить аудитора общества на 2008 год аудиторскую фирму ООО «Партнер-о-Аудит» г. Челябинск.
2.5.7. Утвердить вознаграждение,
выплачиваемого членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий,
согласно смет, утвержденных Советом директоров.
2.6 Дата составления протокола собрания: 19 июня 2008 года
3.Подписи:
3.1.1 ПредседательсобранияС.П.Воложенин
3.1.2Генеральный директор ___________________П.М.
Трушин
