Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО институт «УралНИИАС»
1.3. Место нахождения эмитента	620137, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26
1.4. ОГРН эмитента	1026604937138
1.5. ИНН эмитента	6660004958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31402-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «27» июня 2008 года., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, офис 216

2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 05 июня 2008г. – 147500. На собрании зарегистрировано 4 участника, обладающих 144401 голосами, что составляет 97,9% от количества голосующих акций Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем без исключения вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О поручении выполнения функций счетной комиссии ОАО институт «УралНИИАС» Регистратору общества Филиалу «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».

Итоги голосования:

«ЗА» 144401 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА» 93219 голосов, что составляет 64,6% от общего количества голосов участников собрания.

«ПРОТИВ» 51182 голосов, что составляет 35,4% от общего количества голосов участников собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

3. О выплате дивидендов ОАО институт «УралНИИАС»

Итоги голосования:

«ЗА» 93219 голосов, что составляет 64,6% от общего количества голосов участников собрания.

«ПРОТИВ» 51182 голосов, что составляет 35,4% от общего количества голосов участников собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

4. Об избрании Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

(голосование кумулятивное)

Итоги голосования:

Голоса, отданные «ЗА», распределились следующим образом:

Драчук Андрей Александрович – 153546 голосов, что составляет 11,814% от общего количества голосов участников собрания.

Обухов Владимир Михайлович – 153546 голосов, что составляет 11,814% от общего количества голосов участников собрания.

Федоров Сергей Владимирович – 153546 голосов, что составляет 11,814% от общего количества голосов участников собрания.

Мельников Михаил Борисович – 139829 голосов, что составляет 10,760 % от общего количества голосов участников собрания.

Ищенко Олег Владимирович – 139829 голосов, что составляет 10,760 % от общего количества голосов участников собрания.

Клевакин Александр Викторович - 139829 голосов, что составляет 10,760 % от общего количества голосов участников собрания.

Деянова Любовь Андреевна - 139828 голосов, что составляет 10,760 % от общего количества голосов участников собрания.

Сизов Владимир Александрович - 139828 голосов, что составляет 10,759 % от общего количества голосов участников собрания.

Дегоев Марат Петрович - 139828 голосов, что составляет 10,759 % от общего количества голосов участников собрания.

Зыкин Валерий Валерианович – 0 голосов.

Полуяктов Александр Сергеевич – 0 голосов.

Озорнин Юрий Анатольевич – 0 голосов.

Коровин Александр Васильевич – 0 голосов.

Озорнина Римма Александровна – 0 голосов.

Рыбников Олег Васильевич – 0 голосов.

Гуляев Михаил Павлович – 0 голосов.

Аникин Станислав Юрьевич – 0 голосов.

Мавриц Юрий Иванович – 0 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО институт «УралНИИАС» .

Итоги голосования:

Колчин Антон Игоревич

«ЗА» 93219 голос, что составляет 64,6 % от количества голосов участников собрания, имевших право голосовать по данному вопросу.

«ПРОТИВ» 51182 голосов, что составляет 35,4 % от количества голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Иванова Татьяна Александровна

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Егоров Андрей Валерьевич

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Еремеев Юрий Николаевич

«ЗА» 51182 голос, что составляет 35,4 % от количества голосов участников собрания, имевших право голосовать по данному вопросу.

«ПРОТИВ» 93219 голосов, что составляет 64,6 % от количества голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Долгополова Светлана Ахметжановна

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

6. Об утверждении аудитора ОАО институт «УралНИИАС»

1. ООО «Центр аудиторских услуг»

Итоги голосования:

«ЗА» 0 голосов

«ПРОТИВ» 51182 голосов, что составляет 35,4% от общего количества голосов участников собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93219 голосов, что составляет 64,6% от общего количества голосов участников собрания.

2. ЗАО «BKR – Интерком – Аудит»

Итоги голосования:

«ЗА» 0 голосов

«ПРОТИВ» 51182 голосов, что составляет 35,4% от общего количества голосов участников собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93219 голосов, что составляет 64,6% от общего количества голосов участников собрания

7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» 93219 голосов, что составляет 64,6% от общего количества голосов участников собрания.

«ПРОТИВ» 51182 голосов, что составляет 35,4% от общего количества голосов участников собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 принимается решение:

Поручить выполнение функций счетной комиссии ОАО институт «УралНИИАС» регистратору Общества Филиалу «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».

По вопросу № 2 принимается решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2007 финансового года.

По вопросу № 3 принимается решение:

Утвердить предложение Совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам работы.

По вопросу № 4 принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО институт «УралНИИАС» в составе:

1. Драчук Андрей Александрович;

2. Обухов Владимир Михайлович;

3. Федоров Сергей Владимирович;

4. Мельников Михаил Борисович;

5. Ищенко Олег Владимирович;

6. Клевакин Александр Викторович;

7. Деянова Любовь Андреевна;

8. Сизов Владимир Александрович;

9. Дегоев Марат Петрович.

По вопросу № 5 принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО институт «УралНИИАС» в составе:

1. Колчин Антон Игоревич;

2. Егоров Андрей Валерьевич;

3. Иванова Татьяна Александровна.

По вопросу № 6 принимается решение:

Аудитор Общества на 2008 финансовый год не избран.

По вопросу № 7 принимается решение:

Устав ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции не утверждается.

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества “Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства ”								Ф.А. Селезнев
							(подпись)
3.2. Дата “	01	”	июля	20	08	г.	М.П.