|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008 года, 620024, г.
Екатеринбург, ул. Колхозников, д.59.
2.4.
Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 174
074 (Сто семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) голоса, что составляло 100
% голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров на момент открытия
собрания 152 112 (Сто
пятьдесят две тысячи сто двенадцать) голосов, что составляло 87,38 %
размещенных голосующих акций ОАО ССП «УСГМ». Собрание акционеров правомочно
(имеет кворум).
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Привлечь для выполнения
функций счетной комиссии компанию ОАО «Регистратор-Капитал». Итоги
голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня 152 112 (Сто пятьдесят две тысячи сто двенадцать)
голосов, что составляло 87,38 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за –
115 904 голосов, против – 0 голосов; воздержался – 36 208 голосов; число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу – 0 голосов; число
голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования- 0 голосов.
2. Утвердить порядок
ведения общего собрания ОАО ССП «УСГМ». Итоги голосования: число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 152 112 (Сто
пятьдесят две тысячи сто двенадцать) голосов, что составляло 87,38 % от числа
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем
собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 115 904 голосов, против – 0
голосов; воздержался – 36 208 голосов; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за
один из вариантов голосования- 0 голосов.
3.1. Утвердить годовые
отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ССП «УСГМ» по
результатам 2007 года. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 152 112 (Сто пятьдесят две тысячи сто двенадцать)
голосов, что составляло 87,38 % от
числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в
общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 115 904
голоса, против – 36 208 голосов; воздержался – 0 голосов; число голосов,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в
части голосования по данному вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных
ни за один из вариантов голосования- 0 голосов.
3.2. Дивиденды по акциям
ОАО ССП «УСГМ» по результатам 2007 года не объявлять и не выплачивать. Итоги
голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня 152 112 (Сто пятьдесят две тысячи сто двенадцать)
голосов, что составляло 87,38 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за – 115 904 голоса, против – 36 208 голосов;
воздержался – 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0
голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования- 0
голосов.
4.
Избрать Совет директоров ОАО ССП «УСГМ» в следующем составе: Милютин
Александр Николаевич; Милютин Денис Александрович; Фишман Александр
Михайлович; Тимофеев Александр Владимирович; Новоселов Сергей Анатольевич.
Итоги голосования: Число голосов (для кумулятивного голосования), которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня 760 560 (Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) голосов, что
составляло 87,38 % от числа голосов (для кумулятивного голосования)
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за: Милютин А.Н. -115 904
голоса; Милютин Д.А. – 115 904 голоса; Фишман А.М. -115 904 голоса;
Тимофеев А.В.-115 904 голосов; Новоселов С.А.- 115 904 голосов. Против
всех кандидатов – 0 голосов; воздержался по всем кандидатам – 181 040
голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки
дня – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 0 голосов.
5.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО ССП «УСГМ» в следующем составе: Галкина
Тамара Александровна; Стариков Сергей Алексеевич; Юрлова Маргарита Ильинична.
Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 68 032 (Шестьдесят восемь тысяч тридцать два) голоса, что
составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 46 070 (Сорок шесть тысяч семьдесят) голосов или 67,72 % от
числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества, имевших право
голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Галкина Т.А. за –
9 862 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 36 208 голосов, число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу – 0 голосов; число
голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования- 0 голосов. Стариков
С.А. за – 9 862 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 36 208
голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0
голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования- 0
голосов. Юрлова М.И. за – 9 862 голоса, против – 0 голосов, воздержался
– 36 208 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования- 0 голосов.
6.
Утвердить аудитором ОАО ССП «УСГМ» общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Налоговый адвокат». Итоги голосования: число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 152 112 (Сто пятьдесят две тысячи сто двенадцать) голосов, что
составляло 87,38 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за – 115 904 голоса, против – 36 208 голосов; воздержался –
0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0
голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования- 0
голосов.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Привлечь для выполнения функций счетной комиссии компанию ОАО «Регистратор-Капитал»
2.
Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО ССП «УСГМ».
3.1.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ССП
«УСГМ» по результатам 2007 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО ССП «УСГМ» по
результатам 2007 года не объявлять и не выплачивать».
4. Избрать Совет директоров ОАО ССП «УСГМ» в
следующем составе:
-
Милютин
Александр Николаевич;
-
Милютин Денис
Александрович;
-
Фишман
Александр Михайлович;
-
Тимофеев
Александр Владимирович;
-
Новоселов Сергей Анатольевич.
5. Утвердить аудитором ОАО ССП «УСГМ» общество с
ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24
июня 2008 года.
|
