Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое акционерное общество «Морской ордена «Знак
Почета» торговый порт Певек»
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Морпорт Певек»
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
689400 Чукотский АОЧаунский район г. Певек, ул.
Полярная д.5
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1028700569171
|
1.5.
ИНН эмитента
|
8706000342
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30190-F
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
WWW.ECKI.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения
общего собрания.09 июня 2008 года; Место проведения: г.Москва, ул.Большая
Коммунистическая, дом 38.
2.3. Кворум общего собрания -
имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним: 1. Утвердить изменения (дополнения) в
действующий устав ОАО «Морпорт Певек» в следующей редакции:
№пп
|
Пункт устава
|
Действующая редакция
|
Предлагаемая редакция
|
1.
|
8.5.
|
Каждая обыкновенная акция
даёт её владельцу один голос на собрании акционеров.
|
Каждая обыкновенная акция
даёт её владельцу один голос на собрании акционеров.
Акционеры – владельцы
обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
|
2.
|
8.6.
|
Отсутствует
|
8.6. Общество вправе
размещать дополнительно к
размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 9 100 000 (девять миллионов сто
тысяч) штук.
Объявленные акции Общества
предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.
|
3.
|
пп.6 п. 13.2 (Компетенция
общего собра-ния)
|
Увеличение
уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
|
Увеличение
уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций (в случаях, когда в соответствии
с действующим законодательством данные вопросы отнесены исключительно к
компетенции общего собрания);
|
4.
|
Абзац 3 п. 13.9
|
Решение по вопросам,
указанным в подпунктах 2, 6 и 14 -19 пункта 13.2. настоящего устава принимается общим собранием акционеров
только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
|
Решение
по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 -19 пункта 13.2. настоящего
устава принимается общим собранием
акционеров может приниматься по предложению совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
|
5.
|
Абзац 7 п. 14.2.
|
Протокол заседания совета
директоров, проведенного путем заочного голосования, составляется и
подписывается секретарем и председателем совета директоров в 3-дневный срок
после назначенной даты проведения заседания.
|
Протокол заседания совета директоров, проведенного
путем заочного голосования, составляется и подписывается
председательствующим на заседании совета директоров в 3-дневный срок после
назначенной даты проведения заседания.
|
6.
|
Абзац 9 п. 14.2.
|
Нет
|
Порядок созыва и
проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества
определяется уставом Общества
|
7.
|
Пп. 5 п. 14.7
|
Увеличение
уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
|
Увеличение уставного капитала
Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев принятия
такого решения общим собранием акционеров в соответствии с действующим
законодательством;
|
8.
|
П. 18.4.
|
18.4. Имущество Общества
продаётся ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи
направляется на удовлетворение требований кредиторов в порядке,
установленном Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными
нормативными актами законодательства РФ. Ликвидационная стоимость
привилегированных акций не может превышать 50% ее номинальной стоимости;
|
18.4.
Имущество Общества продаётся ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка
от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных Обществах»,
иными нормативными актами законодательства РФ. Оставшееся после завершения
расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: выплаты
по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом по требованию
акционеров; выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям; распределение имущества между акционерами - владельцами
обыкновенных и привилегированных акций.
Ликвидационная
стоимость привилегированных акций определяется решением общего собрания
акционеров, но не может превышать 50% ее номинальной стоимости.
Распределение
имущества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных
акций производится пропорционально принадлежащим им обыкновенным и
привилегированным акциям.
|
|
№пп
|
Пункт устава
|
Действующая редакция
|
Предлагаемая редакция
|
9.
|
П. 18.5
|
18.5. В случае, если средств Общества недостаточно
для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества
распределяются между кредиторами
соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой
очереди, определяемой согласно действующему законодательству.
|
Исключить.
|
итоги голосования – решение принято.
2.
Принять решение об увеличении уставного
капитала ОАО «Морпорт Певек»
посредством размещении дополнительных акций путем закрытой подписки в
редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу внеочередного общего
собрания акционеров (к протоколу № 2 внеочередного общего собрания акционеров
от 09 июня 2008 года. Приложение № 1 РЕШЕНИЕ ОБ
УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО
«МОРПОРТ ПЕВЕК» ПОСРЕДСТВОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ
ПОДПИСКИ
1.Увеличить уставный капитал ОАО «Морпорт Певек» на 8 876 312
(восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста двенадцать) рублей
путем размещения дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций
2. Разместить обыкновенные именные бездокументарные
акции в количестве 8 876 312 (восемь миллионов восемьсот семьдесят
шесть тысяч триста двенадцать) штук;
2.1. Номинальная цена одной акции – 1 рубль;
2.2. Цена размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска – 17,79 рублей за акцию;
Преимущественное право акционеров на приобретение
размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
не применяется.
2.3. Способ размещения: закрытая подписка среди всех
акционеров ОАО «Морпорт Певек»
– владельцев обыкновенных акций, которые имеют
возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
2.4. Круг лиц, среди которых предполагается
осуществить закрытую подписку дополнительной эмиссии – только все акционеры ОАО
«Морпорт Певек» – владельцы обыкновенных
акций (список лиц определяется на дату принятия решения о размещении ценных
бумаг):
№№ п/п
|
Наименование, имя акционера
|
Основной государственный регистрационный номер/номер
паспорта
|
1.
|
Общество с ограниченной ответственностью
«Территория-инвест»
|
1058700013350
|
2.
|
Троянова Лидия Васильевна
|
паспорт 77 00 № 026671, выдан 22.11.2001 г. Чаунским
РОВД Чукотского АО.
|
3.
|
Степанов Юрий Иванович
|
Паспорт Ш-АГ № 693866, выдан 02.02.77 г. ОВД
Ленинского РИК г.Краснодара
|
4.
|
Степанова Елена Никифоровна
|
Паспорт У1-АГ № 742054, выдан 11.04.78 г. ОВД
Ленинского РИК г.Краснодара
|
5.
|
Должиков Александр Яковлевич
|
паспорт серии 60 03 № 042563 выдан 24.09.2002 г. Код
подразделения 612-045
|
6.
|
Амелькина Елена Викторовна
|
паспорт: серия 77
04, номер 056551, выдан ОВД Чаунского района ЧАО 20.10.2004 г.,
|
7.
|
Безручкин Алексей Николаевич
|
Паспорт 1-ФК № 699391, выдан 19.01.79 г. Чаунским
РОВД Магаданской обл.
|
2.5. Список
лиц – акционеров ОАО «Морпорт Певек», имеющих право приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций по
закрытой подписке составляется на дату принятия решения о размещении ценных
бумаг.
2.6. форма оплаты дополнительных акций: оплата акций
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации путем внесения
наличных денежных средств в кассу ОАО «Морпорт Певек» по приходным кассовым
ордерам или в безналичном порядке - платежным поручением по заявлению акционера
с его текущего счета или депозита на расчетный счет ОАО «Морпорт Певек»;
Банковские реквизиты:
расчетный счет 40702810536130110094 в акционерном коммерческом банке
Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
филиал акционерного коммерческого банка Сберегательного Банка Российской
Федерации (открытого акционерного общества) Чаунское ОСБ № 7253 г.Певек БИК
047723601; Корреспондентский счет
30101810800000000601 (ИНН ОАО «Морпорт Певек»
8706000342/ КПП ОАО «Морпорт
Певек» 870601001)
Адреса
пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги) - ОАО «Морпорт
Певек» 689400, Чукотский АО г. Певек, ул. Полярная, 5.
2.7. Осуществить государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг без подготовки проспекта ценных бумаг.
итоги голосования – решение принято.
3. Подпись
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
Генеральный директор
ОАо
|
(подпись)
|
|
Белинский В.В.
|
|
3.2.
Дата “
|
16
|
”
|
июня
|
20
|
08
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|