Открытое акционерное общество

«КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»

ОАО «КЗПВ»

624300 г. Кушва Свердловской обл.,

ул.Первомайская, 38

Тел. (343) 345-09-10, (34344)-7-44-62

                               № ________________

На №                          от ______________

1. Общие сведения                      

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)      

Открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков»

1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента            

ОАО «КЗПВ»

1.3. Место нахождения эмитента   

Свердловская область, г.Кушва, ул.Первомайская, 38

1.4. ОГРН эмитента               

1026601301100

1.5. ИНН эмитента                

ИНН 6620001541.

1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

30802-D.

1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации         

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое.    

    2.2. Форма проведения общего собрания.  Совместное

         присутствие                        

    2.3. Дата и место проведения общего собрания

      05июня 2008 года, город Кушва улица Октябрьская 6,красный уголок

       профсоюзного комитет.

    2.4. Кворум общего собрания              81,24%.                                   

    2.5.                  Итоги голосования по первому вопросу : «Утверждение отчета Совета директоров Общества за   2007 год».

Постановили: Утвердить  годовой отчет  ОАО «КЗПВ» за 2007 год . Прошу протокол принять к сведению.

                              Итоги голосования по второму вопросу :  «Утверждение годового отчета,  бухгалтерского баланса, счетов прибылей и  убытков общества, распределение прибыли  общества (в т. ч. вопрос о дивидендах за 2007 год)».

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность, счета прибылей и  убытков      общества  , распределение прибыли общества за 2007 год. Прошу протокол принять к сведению.

                              Итоги голосования по третьему вопросу : «Утверждение отчета Ревизионной комиссии  Общества за 2007 год.»

   Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии  за 2007 год. Прошу протокол принять к сведению.

                              Итоги голосования по четвертому вопросу : «Утверждение  аудитора

                              Общества на 2008 год».

Постановили: Аудитором общества на 2008 год утвердить  ЗАО «Уральский  Центр аудиторских услуг», лицензия № Е 001457 от 06.09.2002 года ЦАЛАК  МФ  РФ сроком на 5 лет (продлена до 2012 года). Прошу протокол принять к сведению.

                              Итоги голосования по пятому вопросу : «Выборы  Совета директоров

                              Общества».

Постановили: Избрать в  Совет директоров ОАО «КЗПВ»:

   Гималетдинов Радий Халимович                - за 61875 голосов;

   Гималетдинова Галина Петровна                - за 43050 голосов;

   Молдованов Александр Николаевич           - за 43040 голосов;

   Павлов Сергей Петрович                             - за 43040 голосов;

   Снятиновский Федор Павлович                  - за 43040 голосов.

    Прошу протокол принять к сведению.

                             Итоги голосования по шестому вопросу : «Выборы Генерального директора Общества».

                             Постановили: Избрать генеральным директором  ОАО «КЗПВ»  Гималетдинова Радия Халимовича  .  Прошу протокол принять к сведению.

                              Итоги голосования по седьмому вопросу : «Выборы членов Ревизионной комиссии Общества».

Постановили: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «КЗПВ»:

1. Дзбановского Андрея Владимировича;

2. Рожкова Юрия Ивановича;

3.   Семенову Галину Ивановну.

  2.6. Дата составления протокола общего собрания.        « 17» июня 2008 года 

3. Подпись    

3.1. Генеральный директор                                                               ______________    Гималетдинов Р.Х.

                                                                                                            (подпись)                     

3.2. Дата "_18_" июня 2008 г.  М.П.