Утверждено:

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»

Протокол №________

от « 15 » июня 2007 года.

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ

ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Директор общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной уставом, корпоративными нормативными актами общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров, правления и совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

     Директор Общества входит в состав Совета директоров.

     1.2. Целью деятельности Директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА

     2.1. Директором может быть назначен любой российский или иностранный гражданин (в том числе и не акционер Общества, если иное не оговорено в Уставе), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

     2.2. Кандидаты на должность Директора могут выдвигаться членами совета директоров и акционерами Общества. Допускается самовыдвижение.

     2.3. Директор избирается Советом директоров Общества на один год. Решение совета директоров по вопросу назначения на должность Директора принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

     2.4.Общество в лице председателя совета директоров или лица, уполномоченного Советом директоров общества, заключает с Директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

     В договоре оговариваются установленные для Директора обязанности, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине обществу.

     На отношения между обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

     2.5. Директор общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия совета директоров общества.

 

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

     3.1. Директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был избран, до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 3.2, 3.3 настоящего Положения.

     3.2. Полномочия Директора прекращены досрочно в случаях:

     - физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

     - добровольной отставки;

     - по инициативе совета директоров или общего собрания акционеров, когда в судебном порядке будет доказана вина Директора в причинении ущерба Обществу, а также в иных случаях грубого нарушения им условий заключенного договора;

     - в иных случаях по решению Совета директоров общества.

    

     В случаях досрочного прекращения полномочий Директора и до избрания нового Директора общества или до принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему его функции выполняет временный единоличный исполнительный орган общества.

     Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества.

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА

     4.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью общества и наделяется в связи с этим необходимыми полномочиями.

  4.2.. К компетенции Директора относятся следующие вопросы:

     1) представление без доверенности интересов Общества;

     2) открытие в банках расчетных и других счетов;

     3) совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму, не превышающую 20 000тысяч рублей;

     4) принятие и увольнение работников;

     5) представление на утверждение Совету директоров кандидатур главного бухгалтера, главного экономиста, заместителя директора. Увольнение указанных работников осуществляется по согласованию с Советом директоров;

     6) установление должностных окладов работника Общества и разработка положения о премировании и надбавках к должностным окладам, утверждаемых Советом директоров;

     7) принятие мер поощрения к работникам  и наложение на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде;

     8) принятие решений, издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества;

     9) определение условий оплаты труда работников общества, порядка выплаты и размеры вознаграждения специалистам внештатного состава Общества, утверждаемых Советом директоров;

     10) установление порядка делопроизводства и контроля исполнения в аппарате Общества;

     11) утверждение по согласованию с Советом директоров цен и тарифов на продукцию (услуги) Общества;

     12) в пределах своей компетенции издание приказав, инструкций, указаний, обязательных для персонала Общества.

     4.3.Директор:

     - формирует состав правления общества и представляет его на утверждение совету директоров;

     - распределяет обязанности между членами правления;

     - организует работу, председательствует на заседаниях правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;

     - утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру общества;

     - организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала общества;

     - пользуется правом увольнения, перевода всех сотрудников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания;

     - совершает от имени общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом общества, за исключением случаев, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и корпоративными нормативными актами общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров;

     - в пределах своей компетенции использует средства создаваемые обществом фондов и резервов;

     - руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета и баланса общества;

     - обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

     -  принимает решение о предъявлении от имени общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к обществу;

     - осуществляет строгий контроль за рациональным и экономическим использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

     - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

     - обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в обществе);

     - в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

     - организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность общества и несет ответственность за ее достоверность.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

     5.1. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

     5.2. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными органами.

     5.3. Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним договором в соответствии с действующим российским законодательство, уставом, корпоративными нормативными актами общества.

 

6. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК

     6.1. Директор признается заинтересованным в совершении обществом сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица;

     - являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

     - владеют (каждый в отдельности или совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

    - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

     - в иных случаях, определенных уставом общества.

     6.2. Директор, являющийся заинтересованным в совершении обществом сделки, обязан довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

     - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

     - о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;

     - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

     6.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».