1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ПСМ»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., дом 8

1.4. ОГРН эмитента

1026605412415

1.5. ИНН эмитента

6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31188 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.05.2008 года, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8, ДК им. Гагарина.

2.4. Кворум общего собрания: 96.34%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли  общества за 2007 г.  и сметы расходов на 2008 г.

Результаты голосования :

ЗА  - 41 080 781  голосов, что составляло 99,98  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –   560  голосов, что составляло  0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  195 голосов, что составляло  0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

 ВОПРОС № 2  Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Результаты голосования :

ЗА  - 41 082 062  голос, что составляло 99,98 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –   560  голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  195  голосов, что составляло  0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

 ВОПРОС № 3.   Утверждение отчета внешнего аудитора.

Результаты голосования :

ЗА  - 41 069 166 голос, что составляло  99,95  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –  560  голосов, что составляло  0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  195  голосов, что составляет  0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

  ВОПРОС № 4.   Избрание состава Совета директоров общества.

Результаты голосования :

Против всех кандидатов :  3 920 голоса.

Воздержался по всем кандидатам :   1 456 голосов.

.

ВОПРОС № 5 :  Избрание ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования : 

1. Шишова Эльвира Рудольфовна            ООО «Евролизинг» нач. Фин.управления

ЗА  - 11 807 185  голосов, что составляло 99,89  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –   560  голосов, что составляло  0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  328  голосов, что составляло  0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

2. Щелканова Эльмира Амировна       ООО «ПСМ-Гидравлика» главный бухгалтер

ЗА  - 11 807 035 голосов, что составляло 99,88  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –  560  голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 328  голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

3. Ковязина Любовь Александровна         ОАО «ПСМ» зам.главного бухгалтера 

ЗА  - 11 805 578  голосов, что составляло 99,87  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –  914 голосов, что составляло 0,01  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 508 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

4. Плаксин Виталий Валерьевич          ОАО «ПСМ» директор по экономике и финансам

ЗА  - 11 806 831  голосов, что составляло 99,88 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –  560 голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 328  голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

5. Таракин Валерий Николаевич          ОАО «ПСМ» пом. дир. по правовым вопросам

ЗА  - 11 805 685  голосов, что составляло 99,87 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –  560 голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 328  голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 6.   Утверждение аудитора общества ООО «АДК-Аудит».

 Результаты голосования : 

ЗА  - 41 081 631  голосов, что составляло 99,98  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ –  560 голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 195  голосов, что составляло 0,00  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 7    О выплате дивидендов общества.

Утвердить дивиденды акционерам общества за IV кв. 2007 г. в размере 1,09 (один руб. девять коп.) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Результаты голосования :   

ЗА  -  41 081 631  голосов, что составляло 99,98  % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 586  голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 634  голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Совета директоров, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли  общества за 2007 г.  и смету расходов на 2008 г.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества.

3. Утвердить отчет внешнего аудитора общества.

4. Избрать  в состав Совета директоров общества:

5. Избрать  ревизионную комиссию общества: Шишову Э.Р., Щелканову Э.А.,  Ковязину Л.А., Плаксина В.В., Таракина В.Н.

6. Утвердить аудитора общества ООО «АДК-аудит».

7. Утвердить дивиденды акционерам общества за IV кв. 2007 г. в размере 1,09 (один руб. девять  коп.)   на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26.05.2008 года

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

А.И. Павлов

________________________

(подпись)

3.2. Дата    «"

26

»

мая 2008 года