Открытое акционерное общество

«КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»

ОАО «КЗПВ»

624300 г. Кушва Свердловской обл.,

ул.Первомайская, 38

Тел. (343) 345-09-10, (34344)-7-44-62

                               № ________________

На №                          от ______________

1. Общие сведения                      

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)      

Открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков»

1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента            

ОАО «КЗПВ»

1.3. Место нахождения эмитента   

Свердловская область, г.Кушва, ул.Первомайская, 38

1.4. ОГРН эмитента               

1026601301100

1.5. ИНН эмитента                

ИНН 6620001541.

1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

30802-D.

1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации         

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Дата  проведения общего собрания – 12 мая 2008года.

2.3. Кворум общего собрания -81,24%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О привлечении новых кредитных ресурсов в Уральском банке СБ РФ г.Екатеринбург в сумме 550 млн. рублей для финансирования затрат в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция вальцемеханического производства» на срок до 10 лет под процентную ставку не более 12 процентов годовых .

Собрание правомочно. Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

% от числа голосов принявших участие в собрании

                                           «ЗА»        46746 голосов       99,92%

«ПРОТИВ»    0 голосов       0,00%

               «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    33 голосов       0,07%

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными.

                                                              7 голосов       0,01%

Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня

0 голосов       0,00%

Решение:

Одобрить крупную сделку о привлечении новых кредитных ресурсов в Уральском банке СБ РФ г.Екатеринбург в сумме 550 млн. рублей для финансирования затрат в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция вальцемеханического производства» на срок до 10 лет под процентную ставку не более 12 процентов годовых . Генеральному директору ОАО «КЗПВ» Гималетдинову Р.Х. заключить от имени ОАО «КЗПВ» с Уральским банком СБ РФ г.Екатеринбург Генеральное соглашение об открытии рамочной кредитной линии для финансирования затрат в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция вальцемеханического производства» в сумме 550 млн. рублей на срок до 10 лет под процентную ставку не более 12 процентов годовых.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗПВ» в форме заочного голосования 12 мая 2008 г. выполняло открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование – ОАО «Регистратор-Капитал»).

Почтовый адрес регистратора : РФ,620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный,д.15,к.102.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров в форме заочного голосования ОАО «КЗПВ» : 13 мая 2008 года.

Дата составления протокола  внеочередного общего собрания акционеров   20 мая 2008 года                             

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____________                        Р.Х.Гималетдинов

3.2. Дата  «20» мая 2008 г.                    М.П.