|
2.1.
Вид общего собрания – годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным
на голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания 14 мая 2007 г. г. Екатеринбург,
ул. Радищева, 23.
2.3.
Кворум общего собрания имеется.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.»
2. «О распределении прибыли общества по итогам 2007
года»
3. «Об избрании членов Совета директоров»
4. «Об избрании членов ревизионной комиссии»
5. «Об избрании членов Счетной комиссии»
6. «Утверждении аудитора общества»
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.
2. «Дивиденд по результатам 2007 года не выплачивать,
прибыль направить на пополнение оборотных
средств общества»
3. «Избрать в Совет директоров:
·
Васькову
Клавдию Васильевну
·
Мелихову Наталью Валентиновну
·
Саначеву Раису Александровну
·
Дудина Виктора Викторовича
·
Харитонова Алексея Владимировича»
4.
«Избрать в Ревизионную комиссию:
·
Зонову
Тамару Евсеевну
·
Климову
Лидию Ивановну
·
Шахмину Юлию
Анатольевну.
5.
«Избрать в Счетную комиссию:
·
Казакова
Алексея Васильевича
·
Казанцева
Владимира Анатольевича
·
Тарасова
Виктора Васильевича
6. «Утвердить аудитора общества – ООО
«Аудитинком»
2.6.
Дата составления протокола общего собрания 15 мая 2008 года.
|
