Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество « Артинский завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
« Артинский завод»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Россия
, Свердловская область, пос .Арти, ул. Королева, д 50
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026602052927
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6636005894
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30754-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Вид общего собрания- годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего
собрания - собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.- 25 апреля 2008 г.,623340,
Россия, Свердловская
область, пгт. Арти, ул. Королева, д.
50, ОАО «Артинский завод» заводоуправление, 2 этаж, конференц-зал.
2.3.
Кворум общего собрания. Количество голосов,
которыми обладают акционеры
- владельцы голосующих акций
общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании), принявшие участие в собрании, составляет в
совокупности 51 754 или
88,75 % от размещенных голосующих акций ОАО "Артинский завод". В
соответствии с пунктом 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах"
годовое общее собрание ОАО
"Артинский завод" является
правомочным.
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня. Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
Результаты голосования: «За» - _51 754_гол.,
100 %, «Против» - 0 гол., _0_%,
«Воздержались» - __0 гол., __0_%.
По второму вопросу повестки дня вопрос поставленный
на голосование
Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
общества (счета прибылей и убытков).
Результаты голосования: «За» - 51 754_гол.,
__100_%, «Против» - _0_гол.,
_0_%, «Воздержались» - __0_гол., __0_%.
|
Утвердить
распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты
дивидендов, выплаты вознаграждения членам совета директоров, выплаты
вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «За» - _51 754_гол., _100_%,
«Против» - _0__гол., _0_%, «Воздержались» - _0_гол.,
_0_%
По четвертому вопросу повестки дня. Вопрос поставленный на голосование:
Избрать совет директоров
ОАО «Артинский завод» в составе:
Арсентьев Александр
Васильевич
Гараева Наталья Валентиновна
Кашин Дмитрий Михайлович
Лапин Владимир Иванович
Мельников Анатолий Ильич
Пешков Алексей Геннадьевич
Перегудин Николай Иванович
Сухнев Вадим Саватеевич
Трапезников Анатолий Михайлович
Результаты голосования:
|
Кандидатура
|
Число голосов, отданных за каждого кандидата
|
|
Арсентьев Александр Васильевич
|
67573
|
|
Гараева
Наталья Валентиновна
|
27521
|
|
Кашин
Дмитрий Михайлович
|
68303
|
|
Лапин
Владимир Иванович
|
29955
|
|
Мельников
Анатолий Ильич
|
27521
|
|
Пешков
Алексей Геннадьевич
|
79955
|
|
Перегудин
Николай Иванович
|
27521
|
|
Сухнев
Вадим Саватеевич
|
67594
|
|
Трапезников
Анатолий Михайлович
|
69843
|
По пятому вопросу повестки дня. Вопрос
поставленный на голосование
Избрать ревизионную
комиссию ОАО «Артинский завод» в составе:Апраксина Е.М. Сычева Т.А. Чебыкина
Е.П.Чеботова Л.В.
Красноперов
В.Е.
Результаты
голосования :
|
Ф.И.О. кандидата
|
Результат
|
Количество
голосов, шт.
|
|
Апраксина
Елизавета
Михайловна
|
“ЗА”
|
49391
|
|
“ПРОТИВ”
|
-
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
-
|
|
Недействительно
|
-
|
|
Сычёва
Татьяна
Алексеевна
|
“ЗА”
|
50889
|
|
“ПРОТИВ”
|
-
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
-
|
|
Недействительно
|
-
|
|
Чебыкина
Елена
Петровна
|
“ЗА”
|
50889
|
|
“ПРОТИВ”
|
-
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
-
|
|
Недействительно
|
-
|
|
Чеботова
Людмила
Васильевна
|
“ЗА”
|
50889
|
|
“ПРОТИВ”
|
-
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
-
|
|
Недействительно
|
-
|
|
Красноперов
Виктор
Егорович
|
“ЗА”
|
50881
|
|
“ПРОТИВ”
|
-
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
-
|
|
Недействительно
|
-
|
По
шестому вопросу повестки дня. Вопрос поставленный на голосование
Избрать аудитора ОАО
«Артинский завод», кандидаты :
-ООО
« БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»,г.Екатеринбург
-ООО
«АПК-АУДИТ».г.Красноуфимск
Результаты
голосования:
|
Кандидаты
|
Результат
|
Количество
голосов
|
%
|
|
ООО « БДО ЮНИКОМ ОРГ
ПРОМ-АУДИТ»
|
“ЗА”
|
29180
|
56,38
|
|
“ПРОТИВ”
|
22329
|
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
133
|
|
|
Недействительно
|
44
|
|
|
ООО « АПК-АУДИТ»
|
“ЗА”
|
22441
|
43,36
|
|
“ПРОТИВ”
|
29180
|
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
133
|
|
|
Недействительно
|
0
|
|
2.5
Формулировки решения принятых общим собранием. Собрании.
1 вопрос : Принятое решение: Утвердить
годовой отчет общества за 2007 год.
2 вопрос: Принятое решение: Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
общества (счета прибылей и убытков).
3 вопрос:
Принятое решение:
Утвердить
распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты
дивидендов, выплаты вознаграждения членам совета директоров, выплаты
вознаграждения членам ревизионной комиссии.
4 вопрос: Принятое решение: Избрать
совет директоров ОАО «Артинский завод» в составе:Арсентьев Александр Васильевич
Гараева Наталья Валентиновна Кашин
Дмитрий МихайловичЛапин Владимир ИвановичМельников Анатолий ИльичПешков Алексей
Геннадьевич Перегудин Николай Иванович
Сухнев
Вадим СаватеевичТрапезников Анатолий Михайлович
5 вопрос: Принятое
решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Артинский завод» в
следующем составе:Апраксина Е.М.
Красноперов В.Е. Сычева Т.А. Чебыкина Е.П. Чеботова Л.В.
6 вопрос: Принятое решение: Утвердить
аудитором ОАО «Артинский завод» аудиторскую фирму ООО « БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»
2.6
Дата составления протокола общего собрания : 04.05.2008 год.
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный директор
ОАО «Артинский завод»
|
|
|
А.М.Трапезников
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
12
|
”
|
мая
|
20
|
08
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
