|
Информация
о принятых советом директоров
1. О
созыве внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения заседания: «20»
марта 2008 года
Протокол заседания совета
директоров от 20 марта 2008 г.
Содержание решения,
принятого советом директоров:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Одобрение
крупной сделки по направлению инвестиций Общества для участия в строительстве
новых продовольственных складов в городе Певек с заключением договора подряда
на предложенных условиях (и предложенной договорной ценой, с ориентировочным,
минимальным, ее значением в 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей)
с государственным предприятием Чукотского АО «Чукотская оптовая торговля».
2.
Одобрение крупной сделки по привлечению заемных средств, в которой имеется
заинтересованность в сумме 60 000 000
(шестьдесят миллионов) рублей со сроком возврата: - 30 000 000
(тридцать миллионов) рублей – 31.12.2008 год; - 30 000 000
(тридцать миллионов) рублей – 31.12.2009 года; возможностью досрочного
погашения займа; с достигнутой договоренностью с о возможных дополнительных
займах (в случае необходимости) - по дополнительному соглашению к уже
действующему (подписанному) договору займа; с процентной ставкой за
пользование займом – 8% годовых (с ежемесячной уплатой начисленных
процентов).»
Дата и время
общего собрания: 09 апреля 2008 год; 15,00 часов местного времени;
Место
проведения собрания: 689000, Чукотский АО, Чаунский район, город Анадырь, улица
Беринга, дом 20»
2. Утвердить дату для
составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, 24 марта 2008 года.»
|
