Информация
о принятых советом директоров
1. О
созыве годового общего собрания акционеров по результатам работы Общества за
2007 год
Дата проведения заседания: «17»
апреля 2008 года
Протокол заседания совета
директоров от 17.04.2008 г.
Содержание решения,
принятого советом директоров:
Назначить дату проведения
общего годового собрания акционеров на 12 мая 2008 год на 15.00 часов. Начало
регистрации участников в 14.00 часов.
Место проведения собрания – г. Москва, улица Большая
Коммунистическая, дом 38.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков.
2. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, полученной
за 2007 год.
3. Переизбрание действующего совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора
Общества на 2008 год.
5.
Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение периодического издания для опубликования годовой
бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового отчета Общества, составляемого в
соответствии с Приказом ФСФР РФ от от
10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для опубликования на странице в сети
Интернет.
|