1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “ТИМ”

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область город Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина 84

1.4. ОГРН эмитента

1026601501420

1.5. ИНН эмитента

6625001270

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31098-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата собрания 15 апреля 2008 года

Место проведения собрания:

Свердловская обл., г.Первоуральск,

р.п.Билимбай, ул.Ленина, 84 (столовая завода)

2.3. Кворум общего собрания.

Для участия в Собрании зарегистрировано акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 262480 голосующих  акций Общества, что составляет 95 % Уставного капитала.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.                  Выборы счетной комиссии.

2.                  Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год и основных направлениях на 2008 год.

3.                  Утверждении годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2007г. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

4.                  Утверждение сметы расходования прибыли на 2008 год.

5.                  О дивидендах.

6.                  Утверждение аудитора общества.

7.                  Выборы Совета директоров.

8.                  Выборы ревизионной комиссии.

9.                  Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.              Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

11.              Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров» в новой редакции.

12.              Увеличение Уставного капитала ОАО «ТИМ» с 27613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей до 38 100 417,40 (Тридцать восемь миллионов сто тысяч четыреста семнадцать рублей сорок копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (Десяти) копеек до 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек) рублей за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек):

-         Категория (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции;

-         Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

-         Порядок конвертации акций – одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ТИМ» конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию с большей номинальной стоимостью;

-         Номинальная стоимость акций каждой такой категории после увеличения – 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек); количество акций выпуска – 276 130 (Двести семьдесят шесть тысяч сто тридцать) штук;

-         Источник увеличения уставного капитала - за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек);

-         Дата конвертации и порядок определения этой даты – конвертацию акций произвести на 15-тый день после осуществления государственной регистрации Решения о выпуске акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. В случае если дата конвертации акций приходится на нерабочий день, произвести конвертацию акции в следующий за ним рабочий день.

Результат голосования по избранию Счетной комиссии.

Для голосования использовался бюллетень № 1.

Для голосования использовался бюллетень № 1. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме 262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с  0 голосами.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Результат голосования по утверждению отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ТИМ” за 2007 год и основных направлениях деятельности на 2008 год.

Для голосования использовался бюллетень № 2. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

.

Результат голосования по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2007 год.

Для голосования использовался бюллетень № 3. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

.

Результат голосования по утверждению отчета ревизионной комиссии.

Для голосования использовался бюллетень № 3. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению сметы расходования прибыли на 2008 год.

Для голосования использовался бюллетень № 4. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 218714 голосов 83.33 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  374 голосов 0.14 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования о выплате дивидендов за 2007 год.

Для голосования использовался бюллетень № 5. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 208769 голосов 79.54 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  53711 голосов 20.46% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению аудитора Общества.

Для голосования использовался бюллетень № 6. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме 262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с  0 голосами.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Результат голосования по избранию Совета директоров.

Для голосования использовался бюллетень № 7. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме 262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Количество принадлежащих акционерам голосов при кумулятивном голосовании
 1837360 голосов

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 1837360 - голосов.

Признаны действительными бюллетени с 1837360 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Результат голосования по избранию Ревизионной комиссии

Для голосования использовался бюллетень № 8. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме 262480  голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 212398 голосов.

Признаны действительными бюллетени с  212398 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с  0 голосами.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лица, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Результат голосования по утверждению Устава Общества в новой редакции

Для голосования использовался бюллетень № 9. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению Положения о Совете директоров в новой редакции

Для голосования использовался бюллетень № 10. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению Положения «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров» в новой редакции 

Для голосования использовался бюллетень № 11. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по увеличению  Уставного капитала ОАО «ТИМ» с 27613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей до 38 100 417,40 (Тридцать восемь миллионов сто тысяч четыреста семнадцать рублей сорок копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (Десяти) копеек до 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек) рублей за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек):

Категория (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции;

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

Порядок конвертации акций – одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ТИМ» конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию с большей номинальной стоимостью;

Номинальная стоимость акций каждой такой категории после увеличения – 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек); количество акций выпуска – 276 130 (Двести семьдесят шесть тысяч сто тридцать) штук;

Источник увеличения уставного капитала - за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек);

Дата конвертации и порядок определения этой даты – конвертацию акций произвести на 15-тый день после осуществления государственной регистрации Решения о выпуске акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. В случае если дата конвертации акций приходится на нерабочий день, произвести конвертацию акции в следующий за ним рабочий день.

Для голосования использовался бюллетень № 12. По результатам регистрации на собрании присутствуют акционеры, имеющие в сумме  262480 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В результате голосования обнаружено бюллетеней с общей суммой 262480 голосов.

Признаны действительными бюллетени с 262480 голосами.

Признаны недействительными бюллетени с 0 голосами.

 «ЗА» 219088 голосов 83.47 % от присутствующих на собрании голосов.

«ПРОТИВ»  43392 голосов 16.53% от присутствующих на собрании голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Баскова Анна Евгеньевна

Брусницына Елена Валентиновна

Ощепкова Галина Георгиевна

Гаврилова Елена Александровна

Воронова Юлия Евгеньевна

Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТИМ» за 2007 год и основных направлениях деятельности на 2008 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, смету расходования прибыли за 2007 год. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Утвердить смету расходования прибыли на 2008 год.

Не выплачивать дивиденды.

Утвердить аудитором Общества  ООО Аудиторская фирма «Финансовая экспертиза»

Избрать совет директоров ОАО «ТИМ» в следующем составе:

Воронов Федор Федорович

Гришин Алексей Иванович

Гробов Евгений Николаевич

Гудин Виктор Леонидович

Кривицкий Григорий Ильич

Поваляева Вера Михайловна

Нестеров Дмитрий Анатольевич

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Васильченко Татьяна Владимировна

Чернавина Наталья Клавдиевна

Литвина Надежда Вениаминовна

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров» в новой редакции.

Увеличить Уставный капитал ОАО «ТИМ» с 27613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей до 38 100 417,40 (Тридцать восемь миллионов сто тысяч четыреста семнадцать рублей сорок копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (Десяти) копеек до 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек) рублей за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек).

Категория (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции;

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

Порядок конвертации акций – одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ТИМ» конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию с большей номинальной стоимостью;

Номинальная стоимость акций каждой такой категории после увеличения – 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек); количество акций выпуска – 276 130 (Двести семьдесят шесть тысяч сто тридцать) штук;

Источник увеличения уставного капитала - за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек);

Дата конвертации и порядок определения этой даты – конвертацию акций произвести на 15-тый день после осуществления государственной регистрации Решения о выпуске акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. В случае если дата конвертации акций приходится на нерабочий день, произвести конвертацию акции в следующий за ним рабочий день

2.6. Дата составления протокола общего собрания

15 апреля 2008

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО “ТИМ”

Е.Н. Гробов

(подпись)

3.2. Дата “

16

”

апреля

20

08

г.

М.П.