Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	620026, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
1.4. ОГРН эмитента	1026600579224
1.5. ИНН эмитента	6602002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31750-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 04 апреля 2008 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

07 апреля 2008 года, протокол № 3.

2.3. Повестка заседания совета директоров:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы в 2007 году.

2. Рекомендации по предварительному распределению прибыли за 2007 финансовый год.

3. Рекомендации о выплате (объявлении) дивидендов на акции Общества по итогам работы за 2007 год.

4.О кандидатуре для утверждения в качестве аудитора Общества.

5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6. Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Решение по первому вопросу: В соответствии с п. 15.1.4. Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМЗ» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам работы в 2007 году.

Решение по второму вопросу: «Предварительно утвердить распределение прибыли:

1. Направить на формирование резервного фонда 138 214 (Сто тридцать восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 50 коп.

2. Направить в фонд потребления для выплаты дивидендов 830 375 (Восемьсот тридцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 37 коп.(7 процентов от чистой прибыли), в том числе-

- на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям: 237 250 (Двести тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 11 коп. (2 процента чистой прибыли);

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям: 593 125 (Пятьсот девяносто три тысячи сто двадцать пять) рублей 27 коп. (5 процентов чистой прибыли).

3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 10 893 915 (Десять миллионов восемьсот девяносто три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 43 коп. не распределять.

Решение по третьему вопросу:

Рекомендовать выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме:

- по привилегированным именным акциям в размере 5 (Пять) рублей 15 (Пятнадцать) копеек на одну акцию со сроком выплаты до 01 сентября 2008 года;

- по обыкновенным акциям в размере 2 (Два) рубля 57 (Пятьдесят семь) копеек на одну акцию со сроком выплаты до 31 декабря 2008 года.

Решение по четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аудит–Про». Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей д. 50, корп.4,к.16.

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц серии 66 № 0025329000 выдано инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 31.10.2005г. ОГРН 1056602840832.

Свидетельство о постановке на налоговый учет серии 66 № 003179721, в инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 31.10.2005 с присвоением ИНН/КПП 6658217388 / 665801001.

Лицензия № Е 007715 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов России от 30 декабря 2005 года № 370. Срок действия лицензии с 30.12.2005г. по 30.12.2010г.

Решение по пятому вопросу:

Бюллетень № 1 – голосование по вопросам 1 - 5 повестки дня собрания:

«Утверждение годового отчета Общества»

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года».

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2007 год».

«Утверждение Устава ОАО «БМЗ» в новой редакции»

Бюллетень № 2 – голосование по 6-му вопросу «Избрание членов совета директоров Общества»

Бюллетень № 3- голосование по 7-му вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Бюллетень № 4 – голосование по 8-му вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

и утвердить форму и текст бюллетеней.

Решение по шестому вопросу: Текст сообщения утвердить.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								Д.С. Китчигин
							(подпись)
3.2. Дата “	08	”	апреля	20	08	г.	М.П.