1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения  заседания совета директоров: 06 марта 2008 года.

2.2.    Дата составления  и номер протокола  заседания совета директоров: 06 марта 2008 года, №2.

2.3.    Формулировки принятых решений:

По первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров общества 10.04.2008 года в 14-00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию участников собрания 10.04.2008г. в 13-30 час.  в месте проведения собрания.

По второму вопросу:

Составить список лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров общества по состоянию на 07.03.2008 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 10.04.2008г.: 1.Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества и задачи на 2008 год. 3.  О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Избрание Совета директоров. 5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. 6.  Утверждение аудитора общества. 7. О внесении изменений в Устав общества.

По п. 7. предложить годовому общему собранию акционеров предложить следующую формулировку изменений:

1. В   п.1.3. Устава заменить индекс и изложить в следующей редакции: « Место нахождения и почтовый адрес общества: Россия,627014,Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121».

По четвертому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет общества по итогам 2007г.

По пятому вопросу:

Рекомендовать акционерам направить на выплату в качестве дивидендов прибыль, полученную по результатам  2007 года, в размере 2728 рубля 33 копейки на одну обыкновенную акцию общества.

По шестому вопросу:

Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в совет директоров общества:

-Гройсман Александр Михайлович - Генеральный директор ОАО «Трест «СКМН»;

-Соколов Геннадий Федорович -  Генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Иванеко Андрей Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Шутова Ольга Ивановна – начальник мясожирового цеха ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Стулов Борис Федорович – инженер по строительству ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский».

Выдвинуть в качестве кандидата для избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества:

-Щеглова Ольга Андреевна – старший мастер мясожирового цеха ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

По шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоится 10.04.2008г.

По седьмому вопросу:

Предоставить акционерам общества в целях подготовки к годовому общему собранию акционеров возможность ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, отдел кадров. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Г. Ф. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “

07

”

марта

20

08

г.

М.П.