|
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: «О созыве внеочередного общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
2.1. Дата проведения заседания совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.08.2007
г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 02.08.2007 г., протокол
№ 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом
директоров акционерного общества:
а) провести внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «ПСМ» в форме заочного голосования.
б) Голосование на внеочередном общем собрании
акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
в) Заполненные бюллетени направлять по адресу:
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8 Срок
окончания приема бюллетеней 10 сентября 2007 г.
г) Составить список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО «ПСМ» на 07 августа 2007 г.
д) Утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров:
Вопрос
1. «О выплате дивидендов по результатам работы ОАО «Пневмостроймашина» за шесть месяцев
2007 года».
е) Уведомить акционеров общества о проведении
внеочередного общего собрания акционеров путем направления им уведомления о
проведении внеочередного собрания акционеров и бюллетеня для голосования – заказным
письмом, не позднее 22.08.2007 г.
ж) Утвердить с учетом требований п.3 ст. 52 ФЗ «Об
акционерных обществах» и устава общества перечень информации предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
при подготовке к общему собрания акционеров.
з) Определить следующий порядок ее предоставления:
информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты окончания
приема бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ПСМ» по адресу: г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.
и) Утвердить форму и текст уведомления акционерам и
бюллетень для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем
собрании акционеров.
|
