1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество

«Пневмостроймашина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ПСМ»

1.3. Место нахождения эмитента

620100 Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8

1.4. ОГРН эмитента

1026605412415

1.5. ИНН эмитента

6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31188-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.07.2007 г., протокол № 3.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

а) провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПСМ» в форме заочного голосования.

б) Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

в) Заполненные бюллетени направлять по адресу: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8 Срок окончания приема бюллетеней 13 августа 2007 г.

г) Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПСМ» на 09 июля 2007 г.

д) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между обществом и ООО «ПСМ-Гидравлика», которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности (включая поставку продукции, изготовленной обществом, поручительство, залог имущества, аренда недвижимости и прочие) каждая из которых не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

 Вопрос 2. Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность между обществом и ООО «Некрасово», которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности (включая поручительство, залог имущества и прочие) каждая из которых не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Вопрос 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между обществом и ОАО «Косулинский абразивный завод», которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности (включая поставку продукции, поручительство, залог имущества, аренда недвижимого имущества и прочие) каждая из которых не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

 Вопрос 4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между обществом и Павловой О.А., которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочие) каждая из которых не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Вопрос 5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между обществом и Павловой Н.А., которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочие) каждая из которых, не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Вопрос 6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между обществом и Павловым А.И., которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочие)каждая из которых не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Вопрос 7. Одобрение крупных сделок между обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации по вопросу получения кредитов (предоставление залога имущества, поручительство) для целей технического перевооружения Общества, закупки нового оборудования по банковским ставкам, действующим на момент заключения договоров на срок, не превышающий 36 месяцев, каждая из которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Вопрос 8. Одобрение крупных сделок между обществом и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» по вопросу получения кредитов (предоставление залога имущества, поручительство) для целей технического перевооружения Общества, закупки нового оборудования по банковским ставкам, действующим на момент заключения договоров на срок, не превышающий 36 месяцев, каждая из которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Вопрос 9. Одобрение крупных сделок между обществом и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» по вопросу получения кредитов (предоставление залога имущества, поручительство) для целей технического перевооружения Общества, закупки нового оборудования по банковским ставкам, действующим на момент заключения договоров на срок, не превышающий 36 месяцев, каждая из которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

е) Уведомить акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им уведомления о проведении внеочередного собрания акционеров и бюллетеня для голосования – заказным письмом, не позднее 24.07.2007 г.

ж) Утвердить с учетом требований п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к общему собрания акционеров.

з) Определить следующий порядок ее предоставления: информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ПСМ» по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.

и) Утвердить форму и текст уведомления акционерам и бюллетень для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И.Павлов

(подпись)

3.2. Дата  «

06

»

июля

20

07

 г.              М. П.