1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

                                                           2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

16.05.2007г.,

Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал

2.4. Кворум общего собрания.

6910 голосующих акций общества, что составляет 89,78% общего количества акций.

По пятому вопросу повестки дня кворум  34 550 голосов

По шестому вопросу повестки дня  107 голосов,кворум отсутствует

2.5.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1

За

Против

Воздержалось

Избрать следующий состав счетной комиссии:

Председатель: Благова Татьяна Афонасьевна, Члены: Кувшинова Зоя Алексеевна, Маркова Мария Валериевна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович

6910

----------

---------------

Вопрос 2

Утвердить годовой отчет  общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества, задачи на 2007 год.

6910

----------

---------------

Вопрос 3

Утвердить аудитором общества ЗАО «АудитСибМаш».

6910

----------

---------------

Вопрос 4

По итогам 2006 года по обыкновенным акциям общества  дивиденды не выплачивать.

6910

----------

---------------

Вопрос 5

Избрать совет директоров общества путем кумулятивного голосования за кандидатов, указанных в бюллетене, а именно : Гройсмана А. М., Иванеко А. П., Соколова Г. Ф., Стулова Б. Ф., Шутову О. И.

34550

----------

---------------

Вопрос 6

Избрать ревизионную комиссию (ревизора общества) Щеглову О. А.

----------------

----------

---------------

Вопрос 7

Внести в устав общества следующие изменения и дополнения и утвердить устав общества  в новой редакции:

1. В абзаце 1 п.9.10. Устава исключить предложение: « Если намечено избрание Совета директоров кумулятивным голосованием, указанный срок увеличивается до 50 дней»;

2. Первое предложение в п.10.3.5. Устава изложить  в следующей редакции: «Выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием».

3.Главу 12 Устава изложить:

«12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральными законами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды общества выплачиваются денежными средствами.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

В связи с внесением дополнительной  главы в устав общества, изменить нумерацию и    главу, считавшуюся 12 до внесения дополнений считать главой 13  и т.д.»

6910

----------

---------------

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1

Избрать следующий состав счетной комиссии:

Председатель: Благова Татьяна Афонасьевна, Члены: Кувшинова Зоя Алексеевна, Маркова Мария Валериевна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович.

По вопросу 2

Утвердить годовой отчет  общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества, задачи на 2007 год.

По вопросу 3

Утвердить аудитором общества ЗАО «АудитСибМаш».

По вопросу 4

По итогам 2006 года по обыкновенным акциям общества  дивиденды не выплачивать.

По вопросу 5

Избрать совет директоров общества путем кумулятивного голосования за кандидатов, указанных в бюллетене, а именно : Гройсмана А. М., Иванеко А. П., Соколова Г. Ф., Стулова Б. Ф., Шутову О. И.

По вопросу 6

Решение не принято.

По вопросу 7

Внести в устав общества следующие изменения и дополнения и утвердить устав общества  в новой редакции:

1. В абзаце 1 п.9.10. Устава исключить предложение: « Если намечено избрание Совета директоров кумулятивным голосованием, указанный срок увеличивается до 50 дней»;

2. Первое предложение в п.10.3.5. Устава изложить  в следующей редакции: «Выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием».

3.Главу 12 Устава изложить:

«12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральными законами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды общества выплачиваются денежными средствами.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

В связи с внесением дополнительной  главы в устав общества, изменить нумерацию и    главу, считавшуюся 12 до внесения дополнений считать главой 13  и т.д.».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

30 мая 2007 года

                                                                     3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»  ______________________ Г. Ф. Соколов

                                                                                (подпись)

3.2. Дата «30»  мая  2007г.                         М. П.