2.1. О созыве годового общего
собрания акционеров
2.1.1.
Дата проведения заседания наблюдательного совета – 30 мая 2007 года 17-00.
2.1.2.
Дата составления и номер протокола заседания
наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение 30 мая 2007 года.
2.1.3.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества
2.1.3.1. Утвердить годовой
отчет общества за 2006
г.
2.1.3.2. Принять к сведению заключение аудитора.
2.1.3.3. Принять к сведению заключение ревизионной
комиссии.
2.1.3.4.
Определить:
- форму проведения годового общего собрания
– Собрание (совместное присутствие)
- дату проведения годового общего собрания
акционеров - 25 июня 2007 года.
- начало собрания - в 16
часов, начало регистрации в 15 часов.
- место проведения – г.Первоуральск, пр.Ильича, 29а,
ОАО “ЗЭТРОН”, заводоуправление, кабинет генерального директора.
- список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗЭТРОН»,
составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 30 мая 2007 года.
- повестку дня годового
общего собрания акционеров ОАО «ЗЭТРОН» следующего содержания:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г.,
распределение прибыли и убытков ОАО «ЗЭТРОН».
2.
Отчет ревизионной комиссии и аудитора ОАО «ЗЭТРОН».
3.
Избрание членов наблюдательного совета ОАО “ЗЭТРОН”.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭТРОН».
5. Разное.
- направить
сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
заказными письмами, опубликовать информацию
о проведении годового общего собрания ОАО “ЗЭТРОН” в городской газете
“Вечерний Первоуральск”.
- включить
в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, следующие материалы:
*. Годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
*. Заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о
достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества.
*. Сведения о кандидатах в
наблюдательный совет с информацией о наличии либо отсутствии их
письменного согласия на избрание.
*. Рекомендации
наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам финансового
года.
С
данной информацией можно
ознакомиться по месту
нахождения общества
в рабочее время.
- Ответственным за подготовку
и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЭТРОН” назначить
председателя наблюдательного совета Достовалова Г.М.
|