|
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: «О созыве годового общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.»
2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 30.01.2007г.;
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2007 года,
Протокол № 8;
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
а.) Провести годовое общее
собрание акционеров ОАО "ПСМ" в форме собрания (совместного
заседания). Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять
бюллетенями для голосования.
б.) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО
"ПСМ" "18" мая 2007 года с 15 –00 часов по адресу:
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8, заполненные бюллетени
направлять по адресу: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 1 км, д. 8.
в.) Определить время регистрации
акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров ОАО
"ПСМ" с 14 – 00 часов "18" мая 2007 года.
г.) Составить список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ПСМ" на "29
марта 2007 г.
д). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1.Утверждение
годового отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков, распределение прибыли
общества за 2006 г. и сметы
расходов на 2007 г.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3.Утверждение отчета внешнего аудитора..
4.Избрание состава Совета директоров общества.
5.Избрание
состава ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора
общества.
7. О выплате дивидендов
общества.
е).Уведомить акционеров общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров путем направления им уведомления о проведении
внеочередного собрания акционеров и бюллетеня для голосования - заказным письмом.
ж).Утвердить с учетом требований п.3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных
обществах" и устава общества перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к годовому общему собранию акционеров;
з). Определить следующий порядок ее предоставления: информация
(материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ПСМ» по адресу: г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 1 км, д.8. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во
время его проведения.
и) Утвердить форму и текст уведомления акционерам и бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на годовом
общем
собрании акционеров.
|
