1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО институт «УралНИИАС»

1.3. Место нахождения эмитента

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26

1.4. ОГРН эмитента

1026604937138

1.5. ИНН эмитента

6660004958

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31402-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Журнал «Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Труд-Екатеринбург» (уральская региональная вкладка газеты «Труд-7»)

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров – 26 января 2007 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 26 января 2007 года, Протокол №98;

содержание решения, принятого советом директоров

1.       Избрать Полуяктова Александра Сергеевича председателем совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

2. Избрать Сушанек Ксению Сергеевну секретарем совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».
3. Досрочно, 26 января 2007 года, расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО институт «УралНИИАС» Селезневым Ф.А. по его инициативе (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ).
4. Признать работу Селезнева Ф.А. в должности генерального директора ОАО институт «УралНИИАС» добросовестной и разумной, соответствующей законодательству РФ и уставу общества, и в соответствии с условиями трудового договора выплатить Селезневу Ф.А. компенсацию в размере трехкратного штатного оклада.
5. В соответствии с уставом ОАО институт «УралНИИАС» избрать Зыкина Валерия Валериановича генеральным директором ОАО институт «УралНИИАС» сроком на два года с 27 января 2007 года по 26 января 2009 года.
6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 апреля 2007 г.;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало в 15 час.00 мин.

время начала регистрации участников собрания 14 час. 40 мин.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, каб. № 216 (кабинет генерального директора).

8. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 марта 2007 г.

9.   Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.       Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества Филиалу «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».

2.       Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.

3.       Избрание членов совета директоров общества.

4.       Утверждение аудитора общества.

10. Утвердить:

            - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

сведения о кандидатурах для голосования по выборам в совет директоров;

сведения о кандидатуре аудитора общества;

иные документы и материалы в соответствии с законодательством,

            - порядок предоставления вышеуказанной информации: в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, каб. № 216, у секретаря-референта: с понедельника по четверг – с 09 ч.00 м. до 17 ч.00 м., перерыв с 12 ч.30 м. до 13 ч. 30 м., пятница – с 09 ч.00 м. до 15 ч.30 м., перерыв с 12 ч.30 м., до 13 ч.30 м. С вышеуказанной информацией (материалами) можно ознакомиться также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.  Включить кандидатуру ООО «Центр аудиторских услуг» в список кандидатур для  голосования по выборам в аудиторы общества.

         Селезнев Федор Алексеевич

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%;

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%;

           Зыкин Валерий Валерианович

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%;

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Зыкин

(подпись)

3.2. Дата “

30

”

января

20

07

г.

М.П.