УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
ОАО
"Торгово-производственное предприятие
«Тюменнефть»
Протокол от
"_28_" __04_____ 2006 г.
No. __8___
Председатель
собрания:_____________Павлова Н.И.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров Открытого
акционерного общества
" Торгово-производственное
предприятие «Тюменнефть»"
г. Тюмень
2006 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение
разработано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об акционерных
обществах", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и уставом Открытого акционерного общества
"Торгово-производственное предприятие «Тюменнефть» (далее - Общество).
1.2. Настоящее
Положение является внутренним документом Общества, определяющим компетенцию и
порядок работы Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).
1.3. Совет директоров является органом
управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и
обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. В своей деятельности Совет директоров
руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и
настоящим Положением.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений
деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих
собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8
статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания
акционеров;
4) определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона
"Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества
путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и
категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с Уставом Общества
такое право ему предоставлено;
6) размещение Обществом облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки)
имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом
акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
9) образование исполнительного органа
Общества и досрочное прекращение его полномочий.
10) рекомендации по размеру выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов
Общества;
13) утверждение внутренних документов
Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом
"Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие
представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных
главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) одобрение сделок, связанных с
приобретением или отчуждением имущества
Общества. Стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
18) утверждение Регистратора Общества и
условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19)принятие решений об участии Общества
(увеличение доли участия) в других организациях, за исключением холдинговых
компаний, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций, а также о
прекращении участия (уменьшения доли участия) в таких организациях;
20)избрание секретаря Совета директоров;
21)утверждение плана проведения заседаний
Совета директоров Общества;
22)утверждение плана отчетов членов
Правления – руководителей структурных подразделений Общества;
23)принятие решений об образовании Комиссий
при Совете директоров Общества и прекращении их деятельности, утверждение
Положений о Комиссиях при Совете директоров;
24)назначение на должность и освобождение
от должности руководителей структурных подразделений Общества. Список таких
руководящих должностей (номенклатурных работников) в штатном расписании
Общества утверждается решением Совета директоров;
25)утверждение Списка руководителей
структурных подразделений Общества, которые назначаются на должность и
освобождаются от должности решением Правления (руководящих работников);
26)иные вопросы, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в
установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки,
полномочия Совета директоров Общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров
Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров
полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
3.2.
Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только
физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может
не быть акционером Общества.
Члены коллегиального исполнительного органа
Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета
директоров Общества. Лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно председателем Совета директоров
Общества.
3.3. Количественный состав Совета
директоров Общества определяется Уставом Общества или решением Общего собрания
акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах".
3.4. Выборы членов Совета директоров Общества
осуществляются кумулятивным голосованием.
При проведении кумулятивного голосования
число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
4.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4.1. Работу Совета директоров организует
Председатель Совета директоров.
4.2. Председатель Совета директоров
избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего
числа членов Совета директоров.
Генеральный директор Общества не может быть
одновременно Председателем Совета директоров.
4.3. Совет директоров вправе в любое время
переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров.
4.4. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров;
3) определяет форму проведения заседаний
Совета директоров;
4) утверждает повестку дня заседаний Совета
директоров;
5) определяет перечень материалов
(информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета
директоров;
6) определяет список лиц, приглашаемых для
принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета
директоров;
7) председательствует на заседаниях Совета
директоров;
8) подписывает протоколы заседаний Совета
директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
9) председательствует на Общих собраниях
акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях
и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем
собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "
Торгово-производственного предприятия «Тюменнефть».
10) обеспечивает в процессе проведения
заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской
Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего
Положения;
11) выполняет иные функции, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета
директоров.
4.5. В случае отсутствия Председателя
Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по
решению Совета директоров.
5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ
ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Члены Совета директоров в рамках
компетенции Совета директоров вправе:
1) получать информацию о деятельности
Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со
всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими
документами Общества;
2) вносить письменные предложения по
формированию плана работы Совета директоров;
3) в установленном порядке вносить вопросы
в повестку дня заседаний Совета директоров;
4) требовать созыва заседания Совета
директоров;
5) осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними
документами Общества и настоящим Положением.
5.2. Член Совета директоров может письменно
запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по
вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у
Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного
исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.
5.3. Документы и информация Общества должны
быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента поступления соответствующего запроса.
5.4. Членам Совета директоров и секретарю
Общества выплачиваться
вознаграждение в размере и порядке, установленном Уставом
Общества, утвержденным Общим собранием
акционеров Общества 18 июня 2002 года.
5.5. Члены Совета директоров при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
5.6. Члены Совета директоров несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены
Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение
Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
5.7.При определении
оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, должны
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
5.8.В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела,
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом
является солидарной.
5.9.Общество или
акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к
члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в
случае, предусмотренном пунктом 5.6. настоящего раздела.
6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6.1. Секретарь Совета директоров осуществляет
функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета
директоров.
6.2. Секретарь Совета директоров избирается
членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие
в заседании.
Совет директоров вправе в любое время
переизбрать Секретаря Совета директоров.
Кандидатуру Секретаря Совета директоров
выдвигает Председатель Совета директоров.
В случае, если предложенный кандидат
является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным
директором Общества.
6.3. К функциям Секретаря Совета директоров
относятся:
1) разработка и представление Председателю
Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в
соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от
членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и
Генерального директора Общества;
2) обеспечение подготовки и рассылки
документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания
Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по
вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного
ознакомления и др.);
3) организация подготовки и представления
документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
4) подготовка запросов и ответов на письма
от имени Совета директоров;
5) сбор опросных листов, заполненных
членами Совета директоров;
6) оформление протоколов заседаний Совета
директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
7) рассылка документов, утвержденных
Советом директоров;
8) разработка и ведение номенклатуры дел
Совета директоров;
9) организация контроля за ходом выполнения
решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
10) подготовка запросов о предоставлении
информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в
адрес подразделений Общества;
11) контроль за достоверностью
предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на
рассмотрение и утверждение Советом директоров;
12) подготовка по поручению Председателя
Совета директоров проектов отдельных
документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета
директоров;
13) организация ведения записи хода
заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на
магнитные носители;
14) выполнение иных функций,
предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета
директоров.
6.4. Секретарь Совета директоров
обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с
акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным
директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с
целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
7.1. Заседания Совета директоров проводятся
в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7.2. В случае необходимости Председатель
Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания
Совета директоров.
7.3. План работы Совета директоров.
7.3.1. План работы Совета директоров может
формироваться по следующим основным направлениям:
1) стратегическое развитие Общества;
2) среднесрочное и текущее планирование
деятельности Общества;
3) организация деятельности Совета
директоров;
4) контроль за выполнением решений Совета
директоров и Общего собрания акционеров.
7.3.2. План работы Совета директоров должен
включать:
1) вопросы, подлежащие рассмотрению на
заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально);
2) график проведения заседаний Совета
директоров;
3) перечень лиц (органов управления
Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях
Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).
7.3.3. План работы Совета директоров
формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.
8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
8.1. Заседание Совета директоров созывается
Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 4.5 и 8.4 настоящего Положения):
1) в соответствии с графиком проведения
заседаний Совета директоров, определенным планом работы Совета директоров;
2) по инициативе Председателя Совета
директоров;
3) по письменному требованию члена Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального
директора Общества.
8.2. Требование о созыве заседания Совета
директоров должно содержать:
1) указание на инициатора проведения
заседания;
2) формулировки вопросов повестки дня;
3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
4) информацию (материалы) по вопросам
повестки дня;
5) проекты решений по вопросам повестки
дня.
8.3. Требование о созыве заседания Совета
директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его
созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров
подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование о созыве заседания Совета
директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в
канцелярию Общества с направлением копий всех документов Председателю Совета
директоров.
8.4. Первое заседание Совета директоров,
избранного в новом составе, созывается
непосредственно после проведения собрания.
Генеральный директор Общества обязан
оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации
первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.
На первом заседании Совета директоров в
обязательном порядке решаются вопросы:
1) об избрании Председателя Совета
директоров;
2) об избрании Секретаря Совета директоров.
2.5. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества вправе вносить
предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.
Указанные предложения направляются
Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением
посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров.
8.6. Председатель Совета директоров имеет
право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания
Совета директоров или созвать внеплановое заседание.
8.7. Уведомление о проведении заседания
Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается
Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях,
предусмотренных настоящим Положением).
8.8. Уведомление о проведении заседания
Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену
Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 (десять) дней до даты
проведения заседания Совета директоров , за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением.
Одновременно с уведомлением о проведении
заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы
(информация) по вопросам повестки дня заседания.
Материалы (информация) по вопросам повестки
дня заседания включают в себя:
1) проекты решений Совета директоров по
вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
2) пояснительную записку к проектам решений
Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета
директоров;
3) проекты документов, которые выносятся на
утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
4) материалы, подтверждающие сведения,
изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
5) иные информационные материалы по
вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.
8.9. Материалы (информация) по вопросам
повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично,
факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о
проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета
директоров факсимильным сообщением или в оригинале.
В случае направления информации
факсимильным сообщением или электронной почтой подлинники документов должны
быть направлены каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером
или вручены лично Секретарем Совета директоров.
8.10. Ежеквартальный отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг, предоставляемый в качестве материалов по вопросу
повестки дня об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных
бумаг, направляется членам Совета директоров не позднее чем за 2 (два) дня до
даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания срока приема
опросных листов для голосования).
8.11. В случаях, предусмотренных пунктом
7.2 и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета
директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении
заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть
сокращен.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
9.1. Заседание Совета директоров
открывается Председателем Совета директоров.
9.2. Секретарь Совета директоров определяет
наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета
директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета
директоров.
9.3. Председатель Совета директоров
сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета
директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
9.4. Рассмотрение вопроса на заседании
Совета директоров включает в себя следующие стадии:
1) выступление члена Совета директоров или
приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по
вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов и подведение итогов
голосования;
6) оглашение итогов голосования и решения,
принятого по вопросу повестки дня.
9.5. На заседании Совета директоров,
проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается
информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений
Совета директоров.
9.6. Решения на заседании Совета директоров
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета
директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.
9.7. При решении вопросов на заседании
Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
В случае равенства голосов голос
Председателя Совета директоров является решающим.
Передача голоса одним членом Совета
директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.
9.8. На заседания Совета директоров могут
приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники
Общества, а также иные лица.
10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Созыв и проведение заседания Совета
директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества
(избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии
с правилами, установленными настоящим Положением, с учетом особенностей,
определенных настоящим разделом.
10.2. Порядок, определенный настоящим
разделом, применяется в случаях:
1) прекращения полномочий Генерального
директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или
исполняющего обязанности Генерального директора Общества);
2) избрания Генерального директора Общества
(в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении
полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего
обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный
директор Общества);
10.3. Подготовка и проведение заседания
Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте
10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:
1) уведомление членов Совета директоров о
созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность
Генерального директора Общества.
2) выдвижение членами Совета директоров
кандидатур на должность Генерального директора Общества;
3) рассмотрение на заседании Совета
директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального
директора Общества;
4) принятие решения о включении (отказе во
включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование
списка кандидатур для голосования);
5) принятие решения о прекращении
полномочий Генерального директора Общества;
6) принятие решения об избрании
Генерального директора Общества;
10.4. Уведомление о проведении заседания
Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом
10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной
форме не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.
Указанное заседание Совета директоров может
проходить в форме совместного
присутствия.
10.5. Если иное не будет установлено
решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не
более одного кандидата на должность Генерального директора Общества.
10.6. Предложение о выдвижении кандидата на
должность Генерального директора Общества должно содержать следующие сведения:
1) имя предлагаемого кандидата;
2) дату и место рождения;
3) сведения об образовании, специальности и
квалификации;
4) сведения о наличии ученой степени;
5) сведения о последнем месте работы (о
трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
6) количество и категории (типы)
принадлежащих кандидату акций Общества.
10.7. Предложения о выдвижении кандидатов
на должность Генерального директора Общества
должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной
связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее
чем за 3 (три) дня до заседания, на
котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.
10.8. Совет директоров Общества обязан
рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета
директоров с соблюдением требований пункта 10.7. настоящего Положения, и
принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во
включении.
10.9. Несоблюдение требований,
установленных пунктами 10.5. - 10.7. настоящего Положения, может служить
основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.
11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
11.1. На заседании Совета директоров
Секретарем Совета директоров ведется протокол.
11.2. Протокол заседания Совета директоров
составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов
заочного, очно-заочного голосования).
11.3. В протоколе указываются:
полное фирменное наименование Общества;
форма проведения заседания;
место и время проведения заседания
(подведения итогов голосования);
члены Совета директоров, присутствующие на
заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также
приглашенные лица;
информация о наличии кворума заседания;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и
поименные итоги голосования по ним;
обобщенная передача докладов и выступлений
лиц, участвующих в заседании;
принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров
подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров,
которые отвечают за правильность составления протокола.
11.4. Решения, принятые Советом директоров,
доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем
направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3
(трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.
11.5. Общество обязано хранить протоколы
заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества
или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.
