|
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров АО «Уралпромжелдортранс»
|
|
Полное фирменное
наименование общества:
|
Уральское акционерное
общество промышленного железнодорожного транспорта
|
|
Место нахождения общества:
|
620041, область
Свердловская, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Адрес общества:
|
620041, область
Свердловская, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг
|
1-01-30756-D
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое общее собрание
акционеров
|
|
Форма проведения общего
собрания:
|
Заочное голосование
|
|
Дата проведения общего
собрания:
|
24 июня 2022 года
|
|
Дата определения (фиксации)
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
31 мая 2022 года на 18 часов 00 минут
|
|
Полное фирменное
наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
|
Акционерное общество
«РТ-Регистратор»
Лицензия № 045-13966-000001
выдана 19 марта 2004 г.
|
|
Место нахождения (адрес)
регистратора:
|
119049, Москва г,
Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
|
|
Уполномоченные лица
регистратора:
|
Саленко Максим
Александрович
|
|
Дата составления протокола
|
27 июня 2022 года
|
|
Номер протокола
|
б/н
|
Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович.
Чечулин Владимир Степанович сообщает: «В
связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) годовое общее собрание акционеров АО
«Уралпромжелдортранс» в 2022 г. проводится в форме заочного голосования».
По сообщению Саленко
М.А.:
«Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 993.
Число голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 48 993.
Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 45 643.
Собрание правомочно,
кворум имеется - 93, 1622%».
Повестка дня общего
собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.
Избрание Совета директоров Общества.
5.
Избрание Ревизора Общества.
6.
Утверждение аудитора Общества.
7.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1: «Утверждение годового
отчета Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 643
|
|
Наличие кворума:
|
имеется 93.1622%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
45643
|
0
|
0
|
|
%
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: «Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 643
|
|
Наличие кворума:
|
имеется 93.1622%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
45 643
|
0
|
0
|
|
%
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3: «Утверждение распределения
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 643
|
|
Наличие кворума:
|
имеется 93.1622%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
45 643
|
0
|
0
|
|
%
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том
числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 год. По
результатам 2021 отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
4: «Избрание Совета
директоров Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
244 965
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п:
|
244 965
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
228 215
|
|
Наличие кворума:
|
имеется 93.1622%
|
Результаты голосования по вопросу повестки
дня:
|
Число голосов,
отданное по варианту голосования «За»
|
228 215
|
|
Кандидат
|
Число голосов
|
|
Епифанцева
Светлана Георгиевна
|
42 865
|
|
Козлов
Александр Борисович
|
48 985
|
|
Чечулин
Владимир Степанович
|
45 040
|
|
Тчанникова
Екатерина Александровна
|
46 435
|
|
Козлова
Татьяна Петровна
|
44 890
|
|
«Против»:
|
0
|
|
«Воздержался»:
|
0
|
|
Недействительные
или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
0
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Козлов Александр Борисович
Чечулин Владимир Степанович
Епифанцева Светлана Георгиевна
Козлова Татьяна Петровна
Тчанникова Екатерина Александровна
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
5: «Избрание Ревизора
Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
16.11.2018 г. № 660-п:
|
3374
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
24
|
|
Наличие кворума:
|
Не имеется 0,7113%
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
6: «Утверждение аудитора
Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания:
|
45 643
|
|
Наличие кворума:
|
имеется 93.1622%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
45 643
|
0
|
0
|
|
%
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные
или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право»,
зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга
02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером 1026602952750;
членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
11606069496), местонахождение: 620075, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 77, ЭТ./ПОМ. 3/81».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
7: «Утверждение Устава
Общества в новой редакции».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 643
|
|
Наличие кворума:
|
имеется 93.1622%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
45 643
|
0
|
0
|
|
%
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные
или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции»
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял
регистратор общества -
Акционерное
общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.). Уполномоченный член счетной
комиссии Саленко Максим Александрович (доверенность № 100122/80 от 10.01.2022
г.).
Дата
составления отчета об итогах голосования: «27» июня 2022 г.
Председатель
заседания
В.С. Чечулин
Секретарь
заседания
О.В. Казакова
