СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АО «УРАЛПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

 

Полное фирменное наименование общества:	Уральское акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
Место нахождения общества:	620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	20 мая 2019 года
Место проведения общего собрания:	620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15
Время проведения (открытия) общего собрания:	11 часов 00 минут местного времени
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2019 года в 10 часов 00 минут местного времени
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	26 апреля 2019 года на 18 часов 00 минут
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	1-01-30756-D
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	акции обыкновенные именные бездокументарные

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

          6. Утверждение аудитора Общества.

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставлять для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09-00 до 12-30 по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, кабинет 212, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия  другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

 

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 620041, г.   Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

 

Совет директоров

АО «Уралпромжелдортранс»