Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество "Форест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Форест»
1.3. Место нахождения: 624080 г.
Верхняя Пышма, Свердловская область, улица Петрова, 22/б
1.4. Код эмитента: 31373-D
1.5. ИНН: 6606001780
1.6. Адрес страницы Интернет: http://www.ecki.ru/
1.7. Периодическое печатное издание:
Общественно-политическая газета Верхней Пышмы и Среднеуральска «Красное
знамя»
1.8. Код факта (события, действия): 1031373D14072006
2.1. Годовое собрание акционеров ОАО «Форест» в форме
совместного присутствия.
2.2. Дата, время, место проведения собрания: 22 июня
2012 года в 14-00 местного времени по адресу: 624092, город Верхняя Пышма, улица
Петрова, д. 22б
2.3. В собрании принимают участие 2 полномочных
представителей акционеров, обладающие в совокупности 1 845 663 голосами,
что составляет 80,03 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций Общества, составляет 2 306 344 штук.
2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета за 2011 год,
бухгалтерского баланса за 2011 год, распределение прибылей и убытков за 2011
год;
- Отчет Совета директоров и Генерального директора
Общества за 2011 год и рассмотрение основных направлений работы общества
на 2012 год;
- Утверждение заключения независимого аудитора
Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Разное.
2.5. Решения общего годового
собрания акционеров.
1) Утвердить счетную
комиссию в следующем составе:
Председатель
счетной комиссии – Гасников Е.В., Члены счетной комиссии – Груздева Л.В.,
Чернядьева Н.Ю.
2) Утвердить
годовой отчет за 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, Сумму в размере 3 000 000,00
рублей направить на выплату дивидендов акционерам, оставшуюся прибыль направить
на расширение производства и приобретение основных средств.
3)
Утвердить Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества за 2011 год.
Одним из основных направлений работы
общества на 2012 год расширение площадей, сдаваемых в аренду, комплексных услуг
для получение прибыли.
4)
Утвердить заключение независимого аудитора Общества ООО
«АДК – аудит».
5) Утвердить
независимого аудитора Общества на 2012 г. ООО «ВЕГА - аудит»
6) Утвердить совет директоров в
следующем составе: Брыкин Александр Петрович, Плешкова Надежда
Владимировна, Каща Павел Александрович, Давыдов Илья
Павлович, Перевозчикова Галина Семеновна
7) Утвердить ревизионную
комиссию Общества в следующем составе: Гренц Дина
Васильевна, Михайлова Людмила Григорьевна, Бойкова
Ольга Леонидовна.
8) Разное:
- Решение об освобождении
Общества от раскрытии
информации ПРИНИМАЕТСЯ.
- Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании
акционеров
Генеральный
директор
А.П. Брыкин
Главный
бухгалтер
Л.П. Кулагина
