Утвержден
Предварительно
Наблюдательным
советом
Протокол
№ _10_ от _21 мая_____ 2012 г.
Председатель
НС
________________
Шеховцев С.В.
Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров
Протокол
№ _1 от __15 июня ____ 2012 г.
Председатель
собрания
________________
Шеховцев С.В.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Завод
экспериментального радиотелевизионного
оборудования «ЗЭТРОН»
по итогам работы за
2011 год
I. Общие сведения об обществе
1.1.
Полное и сокращенное фирменное наименование.
1.2.
Местонахождение и почтовый адрес.
1.3.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
1.4.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной
государственный регистрационный номер общества.
1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика.
1.6.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество
акционеров внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании.
1.7 Информация об аудиторе
общества.
1.8. Информация о независимом
оценщике:
1.9. Информация о
реестродержателе общества.
1.10 Перечень средств
массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
1.11.
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информация об обществе.
1.12
Филиалы и представительства общества:
II. Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1.
Положение акционерного общества в отрасли
2.2.
Приоритетные направления деятельности общества
2.3. Отчет наблюдательного
совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности.
2.4.
Информация
об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
2.5.
Перспективы развития акционерного общества
2.6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
2.7. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью общества.
2.8. Отраслевые риски
2.9. Макроэкономические риски
2.10. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
2.11. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий
органа управления общества, принявшего решение об одобрении.
III. Сведения о
деятельности исполнительных органов
3.1.
Состав наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в
составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.
3.2.
Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
3.3.
Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
3.4.
Краткая информация о размещенных обществом акциях.
3.5.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
3.6.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними
документами общества.
I. Общие сведения об обществе
1.1.
Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое
акционерное общество «Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования
«ЗЭТРОН» (ОАО «ЗЭТРОН»)
1.2.
Местонахождение и почтовый адрес:
Россия,
623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, пр.Ильича 29-а.
1.3.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
22.12.92.
№ 835 I-ПИ. Постановлением Главы Администрации
г.Первоуральска от 20.06.96. № 867.
1.4.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной
государственный регистрационный номер общества:
29
августа 2002 года, ОГРН 1026601501959. Регистрирующий орган – Межрайонная
инспекция МНС № 10 по Свердловской области.
1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика:
6625002122
1.6.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество
акционеров внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании – 203/203
Акционеры, владеющие более чем 5 процентами
уставного капитала эмитента:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая
фирма «Тога»
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
ул.Хохрякова, 39-28
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Наименование: Токарев Дмитрий Юрьевич
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 623100, Свердловская обл., г.Первоуральск,
ул.Емлина,11-32
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Наименование: Токарев Юрий Владимирович
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 623100, Свердловская обл., г.Первоуральск,
ул.Чекистов, 3-36
Доля в уставном капитале эмитента: 10,52%
Акционеры,
владеющие более чем 20 процентами уставного капитала эмитента: Наименование:
Юсин
Александр Зиновьевич
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620049, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
пер. Курьинский, 5-12
Доля в уставном капитале эмитента: 40%
Доли
государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия
специального права (золотой акции):
нет.
1.7 Информация об аудиторе
общества:
Наименование: ООО
«Аудиторская фирма «АУДИТ
И ФИНАНСЫ»
Государственная регистрация: Свидетельство №
08593 серия I-ОИ,
выдано Администрацией
Октябрьского района г.
Екатеринбурга на основании
постановления № 857/l п от 23.11.99
года.
ОГРН: 1026605389854, ИНН
6658083166, КПП 666201001.
Юридический адрес:
620026, г.
Екатеринбург, ул. К.Маркса, 50
Телефон: (343)
262-50-75
E-mail: info@a-i-f.ru
Членство в
саморегулируемой
организации : ООО «Аудиторская фирма
«АУДИТ И ФИНАНСЫ» является членом
Некоммерческого
Партнерства «Российской коллегии аудиторов». ОРНЗ
11005004294
1.8. Информация о независимом
оценщике:
Оценщика не имеет.
1.9. Информация о
реестродержателе общества:
Наименование:
Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»
Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, проспект
Ленина,5/3
Телефон:
(343 ) 377-00-08
Факс:
(343 ) 377-00-08
Лицензия номер:
100001002266
Дата выдачи:
24.12.2002
Срок действия
бессрочная
Орган, выдавший лицензию:
ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой ведение
реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:
01.07.2004
1.10
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
обществе:
Городская газета «Вечерний
Первоуральск»
1.11.
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информация об обществе:
www.ecki.ru
1.12
Филиалы и представительства общества:
отсутствуют
II. Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1. Положение акционерного общества в отрасли:
Предприятие
не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
2.2.
Приоритетные направления деятельности общества:
Предприятие
не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
2.3.
Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности:
Наблюдательный
совет общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи в деятельности
общества на текущий финансовый год, утверждает по представлению исполнительного
органа финансово-хозяйственный план деятельности общества, контролирует ход
выполнения исполнительным органом основных направлений деятельности общества.
Сравнительные итоги работы общества за последние годы приведены ниже
|
2009
|
2010
|
2011
|
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс.руб.
|
2283
|
474
|
▬
|
Чистая прибыль (убыток), всего тыс.руб.
|
-) 3545
|
-) 13060
|
-)10210
|
2.4.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:
Энергетические
ресурсы не используются.
2.5.
Перспективы развития акционерного общества:
Предприятие
не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
2.6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
По
итогам работы за 2011 год наблюдательный совет предлагает годовому общему
собранию акционеров принять решение: «Дивиденды не выплачивать в виду
отсутствия прибыли».
2.7.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
Предприятие
не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
2.8. Отраслевые риски:
Предприятие не ведет производственную
деятельность с января 2009 года
2.9. Макроэкономические риски:
Предприятие не ведет
производственную деятельность с января 2009 года
2.10.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении:
Указанные сделки обществом не заключались.
2.11. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий органа управления общества, принявшего решение об
одобрении:
Указанные сделки
обществом не заключались.
III. Сведения о
деятельности исполнительных органов
3.1. Состав
наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе
наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями в течение отчетного года.
|
№
п/п
|
Состав
наблюдательного совета
|
Год
рождения
|
Образование
|
Место
проживания
|
Владение
акциями АО
|
|
1.
|
Шеховцев Сергей Владимирович
– председатель. НС
|
1973
|
Ср.специальн
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
2.
|
Исупов Владимир
Александрович – член НС
|
1958
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
3.
|
Лапшина Татьяна
Александровна – член НС
|
1964
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
4.
|
Фаустов Сергей Александрович
- член НС
|
1976
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
5.
|
Чернышева Светлана
Леонидовна - член НС
|
1971
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
3.2.
Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
Срок работы
|
Единоличный
исполнительный орган-директор
|
Образование
|
Место
проживания
|
Владение
акциями АО
|
С 04.05.2009 г. по
31.03.2011 г.
|
Бузинов Алексей Геннадьевич
|
Высшее
|
Первоуральск
|
Не владеет
|
С 31.03.2011 г.
|
Пеньковская Татьяна
Александровна
|
Высшее
|
Первоуральск
|
Не владеет
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года:
Орган
общества
|
Фамилия,
имя отчество, наименование
|
Критерии
определения вознаграждения
|
Сумма
выплаченного вознаграждения
|
Сумма
вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
|
Единоличный исполнительный орган
|
Директор
|
Бузинов Алексей Геннадьевич
|
Трудовым контрактом
|
В соответствии с контрактом
|
не предусмотрена
|
Директор
|
Пеньковская Татьяна Александровна
|
Трудовым контрактом
|
В соответствии с контрактом
|
не предусмотрена
|
Коллегиальный исполнительный
орган - не предусмотрен
учредительными документами
|
|
|
|
|
|
3.4.
Краткая информация о размещенных обществом акциях:
Вид ЦБ
|
Номинальная стоимость ЦБ, руб.
|
Общее количество ЦБ, штук
|
Гос. номер и дата регистрации выпуска ЦБ
|
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ
|
Количество ЦБ на балансе общества и дата их
зачисления
|
Акции обыкновенные именные
|
0,04
|
202 650
|
1-01-31905-D 08.05.2008
|
08.05.2008
|
нет
|
3.5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения:
Акционеры общества
обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на
акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества,
и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.
Для обеспечения эффективной деятельности
общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов
общества, государства и муниципальных образований, на территории которых
находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в
эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав
и законных интересов акционеров.
3.6.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними
документами общества.
Иная
информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
1
1111221
111
111етным
2ю