Сообщение о существенном факте о принятых
советом директоров эмитента решениях.
1.Общие
сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество “Зауралстрой”.
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Зауралстрой”.
1.3.Место нахождения акционерного общества: 641800, Россия,
Курганская область, г. Шадринск, ул.
Свердлова, 79.
1.4.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика: 4502000160.
1.5.ОГРН, за которым в ЕГРЮЛ внесена запись о создании
акционерного общества: 1024501207422
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 45495-D.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой
эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий
раскрываемую информацию: www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего
собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об
иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
акционеров такого эмитента.
2.1.Кворум
заседания совета директоров эмитента: На заседании присутствовало 5 членов
Совета директоров. Кворум 100 %.
2.2.Результаты голосования
по вопросам о принятии решений:
1.
Принятие решения
по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров
1.1.
Утверждение формы
проведения годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.2.
Утверждение даты,
времени, места проведения годового общего собрания акционеров, а также времени
начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.3.
Утверждение
повестки дня годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.4.
Утверждение даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.5.
Предварительное
утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.6.
О рекомендациях
общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о невыплате дивидендов по акциям за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.7.
Об утверждении
кандидатов в члены Совета директоров, счетной комиссии, ревизора.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.8.
Утверждение
порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.9.
Утверждение формы
и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров,
направляемого им в виде письменного уведомления.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.11.
Определение даты
рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Результаты
голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.12. О кандидате в аудиторы Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.13. Утверждение информации (материалов), подлежащей
предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания,
а также порядка ознакомления акционеров с
такой информацией (материалами).
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.14. Об исполнении функций Председательствующего на
собрании акционеров и секретаря общего
собрания акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.3.Содержание решений,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.
Утвердить: форму
проведения годового общего собрания: совместное присутствие.
1.2.
Утвердить: дату
проведения годового общего собрания: 29 июня 2012 года; время начала годового
общего собрания: 10 часов 00 минут;
время регистрации участников годового общего собрания: 09 часов 45 минут; место
проведения годового общего собрания: Курганская
область, г.Шадринск, ул. Красноармейская, 85а.
1.3.
Годовое общее
собрание акционеров провести со следующей повесткой дня:
2.
Вопрос
№ 1: Избрание членов Совета
директоров.
3.
Вопрос
№ 2: Избрание Ревизора.
4.
Вопрос
№ 3: Утверждение аудитора.
5.
Вопрос
№ 4: Избрание членов Счетной комиссии .
6.
Вопрос
№ 5: Утверждение годового отчета ОАО
«Зауралстрой» за 2011 год.
7.
Вопрос
№ 6: Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
8.
Вопрос
№ 7: Распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО
«Зауралстрой» по результатам финансового года.
1.4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составить по состоянию реестра на 08 июня 2012 года.
1.5.Предварительно утвердить годовой отчет
Общества.
1.6.Рекомендовать
Общему собранию акционеров Общества полученную прибыль за 2011 направить на
пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
1.7.Утвердить
кандидатов в члены совета директоров, счетную комиссию, ревизоры.
1.8.Утвердить
следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров:
Каждому акционеру уведомление о проведении годового
общего собрания направляются заказным письмом.
1.9.Утвердить
форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления.
1.10.Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для
голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.11.Уведомления
о проведении годового общего разослать акционерам до 9 июня 2012 года.
1.12.В
связи с отсутствием предложений
акционеров о кандидатах в аудиторы
общества, на основании п. 7 ст. 53 закона «Об акционерных обществах», внести кандидатуру Быковой Людмилы Николаевны,
для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
1.13.Утвердить
следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания, а также порядок предоставления информации о
проведении годового общего собрания акционеров:
1.14.Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими
материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской
отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизора общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах
в совет директоров, счетную комиссию, ревизоры, рекомендациями общему собранию
акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
и порядку его выплаты, информацией о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества,
проектом решений общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Зауралстрой», могут ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания,
по адресу место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента
ОАО «Зауралстрой» (Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск,
улица Красноармейская, 85а) ежедневно в рабочие дни с 09 час 00 мин до 16 час
00 минут, начиная с 08 июня 2012
г. до даты проведения годового общего собрания
акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения
1.15.Назначить
Председательствующего на общем собрании Ефименко Юрия Петровича, и Секретаря
общего собрания акционеров – Байбародских Татьяну Владимировну.
2.4. Дата проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения:08 июня 2012 года.
2.5. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года
№ 3
Генеральный
директор Ю.П.
Ефименко
Дата "08" июня 2012 г.
