|
2.1 Дата проведения заочного голосования членами
Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения – 29.05.2012г.
2.2 По результатам проведенного заочного голосования
получены опросные листы 4 (четырех
членов Совета директоров ОАО «ЧАП») из 7 (семи) избранных, что составляет 57,14 % общего числа голосов; кворум
имеется. Заочное голосование членов Совета директоров признается правомочным.
2.3 Результаты голосования:
1) Вопрос 1 «Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность с ООО ГТБ «Баландино»:
«за» 4 голоса
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение принято. Формулировка принятого решения:
Одобрить совершение Обществом
сделки – заключение договора аренды нежилого помещения, с ООО «Грузовой терминал «Баландино», как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
·
Стороны сделки – ОАО «Челябинское авиапредприятие» (Арендодатель)
и ООО «Грузовой терминал «Баландино» (Арендатор).
·
Предмет сделки – Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование часть нежилого помещения гостиницы, общей
площадью 11,6 кв.м., расположенную по адресу: 454133, г. Челябинск, Аэропорт.
·
Размер
ежемесячной арендной платы составляет – условно-постоянная часть 3 000 (три тысячи
рублей). Переменная часть (компенсация затрат Арендодателя на энергоснабжение
объекта аренды) определяется по показаниям приборов учета энергии
Арендодателя.
·
Срок договора
аренды – с момента подписания
акта приема-передачи в течение 11 (одиннадцати) месяцев
2.4 Указанное
решение оформлено протоколом № 4/2012 от 01.06.2012.
|
