|
2.1. Вид общего собрания:
очередное годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения:
совместное присутствие
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2012 г., г. Тюмень, ул.
Кирова, 24, каб. № 3
2.4 Кворум общего собрания: присутствуют 4
акционеров, обладающих 1861 голосами, что составляет 70,5 % от общего числа
голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и
итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение
прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО
«Тюменьдорцентр»
3) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Тюменьдорцентр»
4) Избрание аудитора ОАО «Тюменьдорцентр»
Решение принято единогласно.
2.6 Формулировки решений, принятых общим
собранием:
1.Утвердить
годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьдорцентр», в том числе
отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьдорцентр» за 2011 г. Утвердить убытки общества в сумме 844 000 рублей.
2.Избрать в члены Совета
Директоров:
Сидорову В.А., Журавлева В.И.,
Журавлева И.Н., Данилову С.Е., Бочарникова В.А.
3.Оставить ревизионную комиссию в
прежнем составе. Поминов С.П.,
Долгушин Г.М., Паздерин А.Д.
4. Избрать аудитором ОАО
«Тюменьдорцентр»: ЗАО «Центр Аудит», расположенное по адресу: г. Тюмень, ул.
Полевая, 12 «а»
2.7.
Дата составления протокола: 31.05.2012 г.
|
