УТВЕРЖДЕНО

 Общим собранием акционеров

Открытого акционерного Общества

“Ивотстекло”

Протокол № от 31 мая 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного Общества “Ивотстекло”

 

1.      Общие положения

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров от­крытого акционерного общества “Ивотстекло” (далее по тексту — Общество).

1.2. Общее собрание акционеров открытого акционерного Общества “Ивотстекло” (далее по тексту — Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3.                     Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Обще­ства.

1.4.К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.    внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев оговоренных пунктом 6.8.4. Устава Общества);

2.    реорганизация Общества;

3.    ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4.    определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.    определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.    увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.    увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

8.    увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9.    увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.                       уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.                       образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий

12.                       избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.                       утверждение аудитора Общества;

14.                       утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15.                       определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16.                       дробление и консолидация акций;

17.                       принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и п.8.14  Устава Общества;

18.                       принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п.8.9. Устава Общества;

19.                       принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20.                       приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законодательством РФ ;

21.                       принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22.                       утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии.

23.                       решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ в том числе:

- возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;

- делегирование полномочий Общего собрания Совету директоров;

- определение способов размещения акций и ценных бумаг Общества ;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг;

 установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;

- инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Об­щества;

- передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

- принятие решения об освобождении лица, приобретшего 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с наруше­нием требований статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах", от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им акции.

1.5. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются  представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

1.6. Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

1.7. Решение по вопросам,  указанным в пп.1, 2 , 3, 5, 7, 8, 9,19 пункта 1.4 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

1.8. Решение по вопросам, указанным в пп.2,6 и 16-22 п.1.4. настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

1.9. Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждого типа, права которых ограничиваются.

1.10. Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

1.11. Решение по вопросу об избрание членов  Совета  директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.12. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

1.13. Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и прини­мать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.14. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

1.15. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 9.10 настоящего Положения.

1.16. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и прове­дением Общего собрания, проводимого по решению Совета директоров.

Общество может по решению Общего собрания акционеров ком­пенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

 

2. Участники Общего собрания акционеров

 

2.1. Правом участия в Общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности, или опекуны) и, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве Общего собрания.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Об­щества и содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в  Российской Федерации, по которому должны направляться

 сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования

 в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

2.3. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включа­ются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) акций Общества:

1.    акционеры - владельцы обыкновенных акций - с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания;

2.    акционеры - владельцы привилегированных акций - с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о вне­сении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

3.    акционеры - владельцы привилегированных акций - с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по приви­легированным акциям. Право участво­вать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

2.4. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве.

Представители акционеров участвуют в Общем собрании при на­личии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством РФ. Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в собрании более чем одному своему предста­вителю.

Опекуны недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии докумен­тов, подтверждающих право на опекунство.

Руководители акционеров — юридических лиц при подтверждении своих полномочий участвуют в Общем собрании без доверенности.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Об­щем собрании, определяется Советом директоров Общества, или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву Общего собрания.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае если  повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае  проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня включены вопросы, голосование по которым осуществляется разными способами, дата составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио­неров, должен содержать:

-    имя (наименование) каждого такого лица;

-    данные паспорта или иного документа, позволяющего его иденти­фицировать;

-    данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по ко­торым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;

-  поле для отметки о регистрации.

2.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Об­щем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представи­телем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

2.7. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия Общего собрания.

2.8. Изменения в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении

2.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акци­онеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам включен­ным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение трех дней с даты его поступ­ления за дополнительную плату, размер которой определяется Советом директоров, допускается предоставление копии списка при этом дан­ные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц

2.10. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

 

3. Принятие решения о созыве Общего собрания

3. 1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе.

3. 2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров:

-         по собственной инициативе;

-         либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

3.3. В случае если  в течение 5 дней со дня получения требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

 

 

 

 

4.Формирование повестки дня Общего собрания

                        и выдвижение кандидатов в выборные органы.

 

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющегося в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

4.2. Акционеры (акционер) Общества, являющегося в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием.

4.3. Вопросы указанные в подпунктах 2,6 -9,16, -22 статьи 1 настоящего положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров.

4.4. Предложение о внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Сроком внесения предложений считается срок поступления предложения в канцелярию Общества.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

-         формулировку каждого предлагаемого вопроса;

-         имя (наименование) акционера (акционеров), представивших предложение;

-         данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;

-         подпись акционера (акционеров)

4.6. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должны содержать:

-         имя каждого предлагаемого кандидата;

-         наименование органа, для избрания, в который он предлагается;

-         имя (наименование) акционера (акционеров);

-         данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;

-         подпись акционера (акционеров);

-         письменное согласие кандидата баллотироваться;

-         выписка из трудовой книжки кандидата;

-         рекомендации кандидатам.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

4.8. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе включения  в указанную повестку дня.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.

4.9. В случае если на дату голосования приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.10. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

-         утверждение годового отчета Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

-         распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;

-         избрание совета директоров;

-         избрание ревизионной комиссии (ревизора);

-         утверждение аудитора.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.11. Повестка для внеочередного Общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений требования, Лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров  имеет право включит в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.12. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам.

 

5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров.

 

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам  в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования почтовым отправлением в срок не позднее чем:

а) за 30 дней до даты проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

б) за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о  выборах членов  Совета директоров кумулятивным голосованием;

в) за 20 дней – во всех остальных случаях

Сообщение отправляется по адресу, указанному в списке лиц имеющих право участвовать в собрании акционеров, а также может быть передано акционеру лично под роспись.

Общество вправе дополнительно  информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

-       полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-       форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование)

-       дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-       дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-       повестка дня Общего собрания акционеров;

-       порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно быть направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

5.4. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

-         годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-         сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

-         сведения об аудиторе Общества;

-         проект изменений и дополнений, вносимых Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

-         проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении; кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования  Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве Общего собрания.

 

6. Бюллетень для голосования

 

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров проводимого в форме очного или заочного голосования осуществляется бюллетенями.

6.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

-         полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-         форма проведения Общего собрания акционеров (совместного присутствия или заочное голосование);

-         дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-         формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

-         варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировки "за", "против" или "воздержался";

-         упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества.

 

 

7.      Рабочие органы Общего собрания

 

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества является Президиум и счетная комиссия.

7.2. Президиум Общего собрания акционеров состоит из председателя и секретаря.

Председателем Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия или отказа представительствовать на Общем собрании акционеров, функции Председателя исполняет член Совета директоров, определяемый Советом директоров. В случае отсутствия членов Совета директоров Председателя определяет Общее собрание акционеров.

В случае созыва внеочередного Общего собрания Лицами, требующими его созыва, последние самостоятельно формируют президиум собрания.

7.3. Президиум собрания обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксируют изменения и дополнения в решениях, принятых собранием.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам. Совет директоров вправе привлекать инвестиционных консультантов для выполнения функций технического ведущего Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола Общего собрания.

Секретарь Общего собрания ведет протокол.

7.4. Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом.

7.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие  в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; передает в архив бюллетени для голосования.

7.6. Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества, при этом протокол счетной комиссии подписывается генеральным директором  регистратора или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

8.      Созыв годового Общего собрания акционеров

8.1. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Обще­ства ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме совместного присутствия.

8.2. Для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет своим решением:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а так­же почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и по­рядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по обыкновен­ным  и привилегированным акциям в случаях оговоренных законодательством РФ и Уставом Общества;

- смету расходов на проведение Общего собрания;

- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров.

Совет директоров предварительно утверждает годовой отчет Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

9.      Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

9.1. Внеочередные общие собрания акционеров созываются Советом директоров:

- собственной инициативе;

- по письменному требованию ревизора Общества;

- по письменному требованию аудитора Общества;

- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания ак­ционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым отправлением или вручено лично председателю или секретарю Совета директоров и должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня со­брания;

- имя (наименование) лиц (органов), требующих его созыва;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;

- подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания

Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и форму проведения Общего со­брания акционеров.

9.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве вне­очередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Датой предъявления требования считается дата его регистрации у секретаря Совета директоров Общества.

9.4. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, имею­щих право требовать созыва, только в случаях, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявле­ния требования о созыве внеочередного Общего собрания акционе­ров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10 % голо­сующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его ком­петенции и (или) не соответствует требованиям действующего зако­нодательства РФ.

9.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его  созыве направляется Лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.6. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общею собрания акционеров если предлагаемая повест­ка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Об­щества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7.  Для созыва внеочередного Общего собрания по требованию Лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров, дату, место и вре­мя проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров с учетом требований ст. 4.10. настоящего Положения:

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и по­рядок ее предоставления.

9.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в фор­мулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания ак­ционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения Общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения

9.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего со­брания акционеров содержит требование об избрании нового состава Совета директоров, который должен избираться согласно нормы Уста­ва Общества кумулятивным голосованием, сообщение о созыве должно содержать информацию о том, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на уча­стие во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Обще­ства. Предложения, поданные в соответствии с требованиями Устава Общества, считаются действительными, если они поступили в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

По окончании сроков выдвижения Совет директоров формирует список кандидатур для избрания в Совет директоров с учетом  своих прав, изложенных в п. 4.8. настоящего Положения.

9.10.  В случае, если в течение установленного настоящим Положе­нием срока Советом директоров Общества не принято решение о со­зыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва при этом органы и ли­ца, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащиеся в требовании о его созыве, не могут быть изменены.

Понесенные инициаторами расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

 

10.Кворум Общего собрания

 

10.1. Счетная комиссия, после окончания регистрации участников собрания, в отведенное для этого время, определяет наличие кворума Акцио­неры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в собрании не допускаются.

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрирова­лись акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Акции, нахо-

дящиеся на балансе  Общества, при определении кворума не учитываются.

10.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосующих акций Общества. При этом бюллетени, подпи­санные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ.

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и пред­ставителе (имя или наименование, место жительства или место нахожде­ния, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требования­ми пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

10.4. Наличие кворума определяется один раз по завершению офи­циального времени регистрации участников, т. е. собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение собрания проведение повторных регистрации не допускается.

10.5. При регистрации участников Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, счетная комиссия проверяет полно­мочия обратившегося лица (паспорт или документ, его заменяющий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписыва­ется в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего со­брания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего со­брания акционеров Советом директоров или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения нового Общего собрания акцио­неров.

Изменение повестки дня при проведении Общего собрания акцио­неров взамен несостоявшегося не допускается.

10.7. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен не­состоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.8. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п. 5.1 настоящего Положения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со спис­ком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

11. Порядок проведения Общего собрания

 

11.1. Акционер получает право на участие в собрании, проводимом в очной форме, только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве.

11.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уве­домлении часы, считаются не принявшими участия в собрании.

11.3. После окончания сроков регистрации Председатель сообща­ет Общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания выносит на рас­смотрение собрания предложения Совета директоров об утверждении порядок ведения Общего собрания акционеров (регламента).

11.4. Решение  Собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров (процедурные вопросы) принимаются большинством голосов от числа присутствующих аукционеров путем открытого голосования.

11.5. Участники Собрания,  не имеющие возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить для этого любое лицо, кроме Секретаря Совета директоров,  членов Счетной комиссии и наблюдателей.

11.5. Бюллетень заполняется согласно правилам, содержащимся в нем. Распоряжения Председателя Счетной Комиссии, следящим за порядком при проведении голосования, обязательны для всех присутствующих.

11.6. Подсчет  голосов  и  подведение итогов голосования проводит Счетная комиссия в присутствии всего состава группы наблюдателей, если она была создана.

11.7. Если бюллетень для голосования содержит насколько вопросов,  поставленных на голосование,  несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет  за  собой  признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

 

12. Принятие решения

 

12.1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

12.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу  один голос, за исключением случая куму­лятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голо­совании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

12.3. Решения по вопросам:

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утвержде­ние Устава Общества в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и ут­верждение промежуточного и окончательного ликвидационных ба­лансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения допол­нительных акций по закрытой подписке;

- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения по­средством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

-  увеличение уставного путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом кото­рых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

- приобретение Обществом размещенных акций.

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четвер­ти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих нрава акционеров — владельцев привилеги­рованных акций принимается тремя четвертями голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров — владельцев приви­легированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров — владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадле­жащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе от­дать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, но не более количественного состава  Совета директоров.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам при­нимаются простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

12.6. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

12.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;

- бюллетени по выборам Совета директоров кумулятивным голосова­нием, в которых акционер использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему голосующих акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;

- бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно одно­значно определить волеизъявление акционера;

- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционе­ра);

- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;

- бюллетени, заполненные карандашом;

- бюллетени, имеющие исправления;

- бюллетени, сданные в счетную комиссию после окончания времени сдачи бюллетеней;

- бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства РФ.

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос (во­просы), голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом

12.8. Результаты голосования оформляются счетной комиссией в ви­де протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на Общем собра­нии или направляются в форме отчета об итогах голосования всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 10 дней после составления этого протокола.

12.9. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания.

Бюллетени, опечатанные счетной комиссией, сдаются в архив Об­щества на хранение.

13. Порядок оформления решений и хранения документации

 

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позд­нее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — вла­дельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собра­ния.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на го­лосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии -  у регистратора Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет право ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации или регистратора Общества.

 

14. Порядок обжалования, пересмотра принятых решений

 

14.1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим  собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

 

 

*******

****